江西銅業股份有限公司
　　2007年第三季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 公司第三季度財務報告乃按中國會計準則編制并未經審計。

　　1.4 公司負責人李貽煌,主管會計工作負責人吳金星及會計機構負責人（會計主管人員）邱玲聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　幣種:人民幣

　　

　　

　　注：由于2007年9月份，本公司大股東江西銅業集團公司以其所屬的江西銅業集團（德興）運輸有限公司、江西銅業集團化工有限公司等資產認購了本公司新發A股。根據中國會計準則同一控制下的企業合并規定，本公司調整了報表項目中的期初數。

　　2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股表

　　單位：股

　　

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　1、資產負債表項目大幅變動情況及原因

　　單位：人民幣元

　　

　　1)貨幣資金增加的主要原因：報告期內，本公司非公開發行A股，凈募集現金216,483萬元人民幣。

　　2)應收帳款增加的主要原因：為了更好的占領市場，本公司銅桿線賒銷額有所增加。

　　3)預付賬款增加主要原因：原料價格上漲及采購量增加，導致預付原料款增加。

　　4)存貨增加的主要原因：本公司30萬噸銅冶煉工程建成使得相應的原料及在產品等增加。

　　5)短期借款增加的主要原因：本公司通過新增短期借款補充了30萬噸銅冶煉工程建成后所需的部分流動資金。

　　6)應付帳款增加的主要原因：報告期末，本公司有部分暫估入帳的原料款尚未結算。

　　7）資本公積增加的主要原因：本公司非公開發行的A股股本溢價導致資本公積增加。

　　2、利潤表項目變動情況表及原因。

　　單位：人民幣元

　　

　　1)營業收入增加的主要原因：①2007年前三季度，本公司產品銷售量上升及 ②產品銷售價格上升。

　　2)營業成本增加的主要原因：①2007年前三季度，本公司產品銷售量上升及 ②相關原料單位價格上升。

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用 □不適用

　　承諾事項：在股權分置改革方案實施后一年內，向本公司股東大會提議將江銅集團擁有的且符合本公司發展戰略要求的與銅業相關資產向本公司注入或轉讓。

　　履行情況：2007年9月17日，本公司向江銅集團等不超過10家特定對象非公開發行127,795,527股A股。其中，江銅集團以其持有的礦山或銅加工等資產或股權作價認購了57,039,479股。9月27日該等資產已經過戶到本公司名下。

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　3.5 其他需要說明的重大事項

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股權情況

　　□適用 √不適用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況

　　√適用 □不適用

　　

　　江西銅業股份有限公司

　　法定代表人：李貽煌

　　2007年10月23日

　　證券簡稱：江西銅業 證券代碼：600362 公告編號：臨2007-026

　　江西銅業股份有限公司第四屆

　　董事會第十四次會議決議公告

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2007年10月23日以書面決議案方式召開第四屆董事會第十四次會議，全體11名董事對會議議案進行了表決，并一致通過了如下決議：

　　一、審議通過按照中國會計準則及會計制度編制的未經審計的二零零七年第三季度報告。

　　二、審議通過關于調整薪酬委員會成員的議案

　　由于工作原因，李貽煌先生不再擔任薪酬委員會委員；公司薪酬委員會由獨立非執行董事康義先生、尹鴻山先生、張蕊女士及涂書田先生組成；繼續委任尹鴻山先生擔任薪酬委員會主席。

　　三、審議通過《江西銅業股份有限公司治理專項活動整改報告》（詳見同日公告）。

　　特此公告。

　　江西銅業股份有限公司董事會

　　二〇〇七年十月二十三日

　　股票代碼：600362 股票簡稱：江西銅業 編號：臨2007-027

　　江西銅業股份有限公司

　　公司治理專項活動整改報告

　　根據中國證監會[2007]第28號《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》和江西證監局[2007]第9號《關于江西轄區開展上市公司治理專項活動的通知》，公司于2007 年4月啟動公司治理專項活動，制定了《關于開展加強公司治理專項活動工作計劃》，成立了以董事長任組長，部分董事、監事和高管為成員的治理專項活動領導小組，依文件、按計劃、有步驟地全面開展公司治理專項活動。

　　一、 公司治理專項活動期間主要工作

　　1、2007年4月6日，公司收到中國證監會發布的《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》和江西證監局發布的《關于江西轄區開展上市公司治理專項活動的通知》，公司領導高度重視，以書面及電子郵件方式向公司有關部門和人員進行及時傳達。此外，公司還以各種方式組織董事、監事和高級管理人員認真學習有關文件精神。

　　2、2007年4月20日，公司制定并向江西證監局上報了《關于開展加強公司治理專項活動的方案》。

　　3、2007年5月31日，公司根據逐項對照《“加強上市公司治理專項活動”自查事項》的100項自查事項的自查情況，擬寫并向江西證監局審核報送了《公司治理自查報告和整改計劃》，公司根據江西證監局的反饋的審核意見，修訂了自查報告和整改計劃，并經公司第四屆董事會第十二次會議審議通過。

　　4、2007年6月20日至6月23日，江西證監局對公司治理專項活動進行了現場檢查。

　　5、2007年7月9日，江西證監局向本公司出具了《關于對江西銅業股份有限公司檢查發現問題的整改通知》。

　　6、2007年7月16日，公司向江西證監局報送《關于對有關檢查問題的整改計劃報告》。

　　7、2007年8月27日，公司在《上海證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上披露了《公司專項治理活動的自查報告和整改計劃》。為聽取廣大投資者和社會公眾對公司治理的評價和整改意見，公司在公告中公布了公司治理專項活動的專門的公眾評議電話、電子郵箱（其中包括公司的公眾評議專用郵箱和江西證監局公眾評議專用信箱），以及公司網絡平臺。

　　二、公司自查發現的問題及整改措施

　　從總體情況來看，公司目前治理結構基本健全，相關制度較為完善，規范運作情況良好，具有較為完整的獨立性和較強的內部控制能力，信息披露相關工作執行到位，公司治理狀況基本符合《上市公司治理準則》的要求。但是還存在需要進一步改進和完善之處，其整改情況具體說明如下：

　　

　　三、公司對治理活動期間發現問題的整改

　　（一）根據江西證監局現場檢查結果及反饋意見，在治理專項活動中，公司對三會存檔材料、三會運作程序進行了清理和核對，完善和健全了檔案管理、三會運作程序。從總體情況來看，公司目前治理結構基本健全，相關制度較為完善，規范運作情況良好，具有較為完整的獨立性和較強的內部控制能力，公司治理狀況總體符合《上市公司治理準則》的要求。有關整改情況具體說明如下：

　　

　?。ǘ┕驹趯ｍ椫卫砘顒又?，為廣泛聽取廣大投資者和社會公眾對公司治理的評價和整改意見，公司向社會公眾公告了治理專項活動的專門電話、電子郵箱（其中包括公司的公眾評議專用郵箱和江西證監局公眾評議專用信箱），以及公司網絡平臺。在專項治理活動期間，社會公眾對公司治理情況和本次專項活動未提出意見和建議。

　　上市公司治理專項活動的開展，有助于本公司進一步加強公司治理建設，提高規范運作水平。在本次的治理專項活動中我們發現了公司所存在的問題和不足之處，及時制訂了責任明確的整改措施，我們將認真落實整改措施，并以此為契機，進一步促進公司董事、監事和高級管理人員加強對證券法律、法規的學習，不斷夯實管理基礎，在監管部門及廣大社會投資者的幫助下，力爭取得實效，使公司的治理結構逐步轉型到高效、規范、科學的治理機制，切實維護公司及全體股東合法利益，實現公司的可持續發展。

　　江西銅業股份有限公司董事會


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