銅陵精達特種電磁線股份有限公司
　　　　　　　　第三屆董事會第十二次會議決議公告
　　 銅陵精達特種電磁線股份有限公司第三屆董事會第十二次會議于2008 年4 月23 日以通迅表決方式召開。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議了以下決議和事項：
　　 一、審議通過《2008 年第一季度報告》； 同意 9 票，反對0 票，棄權0 票。
　　 二、審議通過《關于變更募集資金投資項目的議案》； 同意9 票，反對0 票，棄權0 票。
　　 公司與美國科普威公司共同投資組建了銅陵科普威雙金屬有限公司，因美國科普威公司出現財務危機無法繼續投資，合資公司外方股權由美國里亞電磁線有限公司收購，原定的年產5,000 噸銅包鋁線和2,300噸電鍍銅包鋼線項目因故無法繼續實施，變更后的新項目為年產 25,000 噸低溫電磁線項目。( “變更募集資金投資項目公告”及2008 年第一次臨時股東大會通知另行公告)
　　 特此公告
　　　　　　　　　　　　　　 銅陵精達特種電磁線股份有限公司董事會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2008 年4 月23 日
　　　　　　 銅陵精達特種電磁線股份有限公司監事會
　　　　　　　　 關于變更募集資金投資項目的意見
　　 公司利用非公開發行股票募集資金與美國科普威公司共同投資組建銅陵科普威雙金屬有限公司，實施年產5000 噸銅包鋁線和2300
噸電鍍銅包鋼線項目，由于美國科普威公司出現財務危機，無法進行履行出資義務并要求終止合資合同，公司擬變更為美國里亞電磁線有
限公司，合資公司建設項目變更為年產25000　　　　　　 噸低溫漆包銅園線項目，項目總投資5200 萬元。監事會發表意見如下：
　　 1、合資公司新的外方股東是美國里亞公司，具有技術和管理上的許多優勢，已經與公司在廣東、天津和江蘇合資辦廠，取得了良好經濟效益和良好的合作關系。
　　 2、經調研低溫漆包銅圓線項目的市場比較好，由公司和美國里亞公司聯手合資生產，雙方優勢突出，項目風險較低。
　　 3、使用二手設備，投資成本較低，投資收益良好。
　　 4、同意公司按照規定程序變更募集資金投資項目。
　　　　　　　　　　　　 銅陵精達特種電磁線股份有限公司監事會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2008 年4 月23 日
　　　　　　銅陵精達特種電磁線股份有限公司獨立董事
　　　　　　　　 關于變更募集資金投資項目的意見
　　 公司利用非公開發行股票募集的資金與美國科普威公司共同投資組建銅陵科普威雙金屬有限公司，實施年產5,000 噸銅包鋁線和2,300 噸電鍍銅包鋼線項目。因美國科普威出現財務危機，無法繼續履行出資義務并要求終止合資合同，不再提供相關產品生產的專利技術和專用設備，公司擬變更為與美國里亞電磁線有限公司，合資公司建設項目變更為年產25,000 噸低溫漆包銅圓線項目，項目總投資5,200 萬元。
　　在聽取相關人員匯報及認真審核公司提供的相關資料之后，發表意見如下：
　　 1、公司原定的投資方式為對外投資設立中外合資公司。合資公司實施項目的變更是在原項目無法繼續實施的情況下采取的減少損失的補救措施。
　　2、合資公司新的外資股東是多年與公司合作的美國里亞電磁線有限公司，通過多年和多個項目的合作，雙方已建立了良好的合作關系，并取得了較好的經濟效益。
　　3、新項目主導產品——低溫電磁線有著較大的市場空間。公司及美國里亞分別作為國內和全球最大的電磁線生產企業之一，掌握先進和成熟的電磁線生產技術、管理經驗，合資公司可以憑借股東的優勢生產出合格產品開拓市場，增加公司產品品種和開拓新的市場空間，提升對整個電磁線市場的占有率。因此新項目風險較低。
　　4、由于使用二手設備，投資成本大幅度降低，產品的市場競爭力較強，投資收益良好
　　5、同意公司按照規定程序變更募集資金投資項目。
　　　　　　 獨立董事簽名：

以上信息僅供參考