安徽銅峰電子股份有限公司于2008年4月27日召開(kāi)四屆二十六次董事會(huì)及四屆十次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

    一、通過(guò)公司2007年年度報(bào)告及其摘要。

  二、通過(guò)關(guān)于2007年度應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生壞賬及其他資產(chǎn)減值情況的報(bào)告。

    三、通過(guò)關(guān)于對(duì)公司2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及金額做出變更或調(diào)整的議案。

    四、通過(guò)公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。

    五、通過(guò)續(xù)聘安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2008年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

    六、通過(guò)修改公司章程及其附件的議案。

    七、通過(guò)公司2008年第一季度報(bào)告。

    董事會(huì)決定于2008年5月19日上午召開(kāi)2007年年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其它事項(xiàng)。