股票代碼：００２０７５ 股票簡稱：高新張銅 公告編號：臨２００８－０１０

    高新張銅股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    高新張銅股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議通知于 ２００８年４月１１日以書面、傳真和電子郵件方式發出，于２００８年４月２７日在公司會議室以現場表決方式召開。

    本次會議應出席董事九人，實際出席董事九人，獨立董事肖今聲因工作出差，未能親自參加本次會議，委托獨立董事張永愛女士代為出席并表決。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

    會議由董事長李敬華先生主持，經與會董事認真審議，會議以投票表決的方式通過了以下決議：

    一、會議以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過了《２００７年度董事會工作報告》，并提請２００７年度股東大會審議。

    公司獨立董事黃泰巖先生向董事會提交了《獨立董事２００７年度述職報告》，并將在２００７年度股東大會上述職，內容詳見公司指定信息披露網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），披露時間：２００８年４月２９日。公司獨立董事石力開先生、孫芳城先生已連任兩屆，于２００７年１２月２０日辭去公司獨立董事，兩位獨立董事已在公司２００７年第三次臨時股東大會上述職。

    二、會議以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過了《２００７年度總經理工作報告》。

    三、會議以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過了《公司２００７年度報告及其摘要的議案》，并提請２００７年度股東大會審議。《公司２００７年度報告及其摘要》內容詳見同日披露于公司指定信息披露媒體《中國證券報》和公司指定信息披露網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），披露時間：２００８年４月２９日。

    四、會議以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過了《關于２００７年財務決算報告》，并提請２００７年度股東大會審議。

    ２００７年，高新張銅實現主營業務收入３１２７１６．７４ 萬元，同比增長２．１７％；凈利潤－１８２１１．２０萬元，同比減少４７７．９８％。

    五、會議以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過了《關于２００７年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》，并提請２００７年度股東大會審議。

    經北京京都審計：本公司２００７年度實現凈利潤－１８２，１１１，９６０．１２元，歸屬于母公司所有者的凈利潤－１７８，７５０，６８０．６３元。

    擬訂２００７年度利潤不分配也不轉增股本。

    六、會議以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過了《公司２００８年第一季度季度報告》內容詳見同日披露于公司指定信息披露媒體《中國證券報》和公司指定信息披露網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），披露時間：２００８年４月２９日。

    七、會議以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過了《關于２００７年度募集資金使用情況的專項說明》。《關于２００７年度募集資金使用情況的專項說明》內容詳見同日披露于公司指定信息披露媒體《中國證券報》和公司指定信息披露網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），披露時間：２００８年４月２９日。

    八、會議以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過了《２００７年度公司控股股東及其他關聯方資金占用情況的專項說明》。公司獨立董事對此發表意見，發表意見和《２００７年度公司控股股東及其他關聯方資金占用情況的專項說明》內容詳見同日披露在公司指定信息披露網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。披露時間：２００８年４月２９日。

    九、會議以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過了《關于改聘中天運會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案》，并提請２００７年度股東大會審議。

    獨立董事對此發表意見，內容詳見同日披露于公司指定信息披露媒體《中國證券報》和信息披露網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。披露時間：２００８年４月２９日。

    十、會議以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過了《關于提議召開２００７年度股東大會的議案》，定于２００８年５月１９日召開公司２００７年度股東大會。

    《關于召開２００７年度股東大會的通知》內容詳見同日披露于公司指定信息披露媒體《中國證券報》和公司指定信息披露網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。披露時間：２００８年４月２９日。

    特此公告。

    高新張銅股份有限公司董事會

    ２００８年４月２９日

    股票代碼：００２０７５ 股票簡稱：高新張銅 公告編號：臨２００８－０１１

    高新張銅股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議公告

    本公司監事保證監事會決議內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    高新張銅股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二次會議，于２００８年４月１１日以書面和電子郵件方式通知全體監事，并于２００８年４月２７日下午２：００在公司會議室召開。

    公司監事（含職工代表監事）應到３人，實到３人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由監事會主席姜秉河先生主持。經過充分討論，以書面表決的方式形成了以下決議：

    一、會議以３票同意，０票反對，０票棄權的表決結果通過了《２００７年度監事會工作報告》。本議案需提交２００７年度股東大會審議。

    二、會議以３票同意，０票反對，０票棄權的表決結果通過了《公司２００７年度報告及其摘要的議案》。本議案需提交２００７年度股東大會審議。

    經審核，監事會認為董事會編制和審核高新張銅股份有限公司２００７年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整的反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    三、會議以３票同意，０票反對，０票棄權的表決結果通過了《關于２００７年財務決算報告》。本議案需提交２００７年度股東大會審議。

    四、會議以３票同意，０票反對，０票棄權的表決結果通過了《關于２００７年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》。

    五、會議以３票同意，０票反對，０票棄權的表決結果通過了《公司２００８年第一季度季度報告》。

    經審核，監事會認為董事會編制和審核高新張銅股份有限公司２００８年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整的反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    六、會議以３票同意，０票反對，０票棄權的表決結果通過了《關于改聘中天運會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案》。本議案需提交２００７年度股東大會審議通過。

    特此公告。

    高新張銅股份有限公司監事會

    二OO八年四月二十九日

    股票代碼：００２０７５ 股票簡稱：高新張銅 公告編號：臨２００８－０１２

    高新張銅股份有限公司召開２００７年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    （一）召開會議基本情況

    １、會議召開時間：２００８年５月１９日上午９：００

    ２、會議召開地點：公司會議室

    ３、召集人：公司董事會

    ４、會議召開方式：現場會議

    ５、會議期限：半天

    ６、股權登記日：２００８年５月１５日

    ７、出席對象：

    （１）２００８年５月１５日下午１５：００時收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或股東代理人。

    （２）公司董事、監事和高級管理人員。

    （３）公司聘請的律師、保薦機構代表。

    （二）會議審議事項：

    １、審議《２００７年度董事會工作報告》；

    ２、審議《２００７年度監事會工作報告》；

    ３、審議《公司２００７年度報告及其摘要的議案》；

    ４、審議《關于２００７年財務決算報告》；

    ５、審議《關于２００７年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》；

    ６、審議《關于改聘中天運會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案》。

    （三）出席會議登記方法

    １、登記方式

    （１）法人股東出席會議須持有營業執照復印件（蓋公章），法人代表證明書和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。

    （２）個人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券帳戶卡及持股憑證；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人股票帳戶卡、持股憑證辦理登記手續；異地股東可用傳真或信函方式登記。

    （３）異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在２００８年５月１８日１７：００ 前送達或傳真至董事會秘書辦公室）。

    ２、登記時間：２００８年５月１８日上午９：００—１１：３０，下午１：００—５：００

    ３、登記地點：江蘇張家港市楊舍工業新區高新張銅股份有限公司上市辦公室。

    （四）其他事項

    １、會議聯系方式

    聯系人：魏筆 黃江 電話：０５１２－５８６９０８２９ 傳真：０５１２－５８６９０８２９

    本公司地址：江蘇張家港市楊舍工業新區高新張銅股份有限公司（郵編：２１５６００）

    ２、會議費用：與會人員食宿、交通等費用自理。

    （五）授權委托書格式

    授權委托書

    茲全權委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席高新張銅股份有限公司２００７年度股東大會，并于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示代理人有權按自己的意愿表決。

    １、審議《２００７年度董事會工作報告》；

    同意□ 反對□ 棄權□

    ２、審議《２００７年度監事會工作報告》；

    同意□ 反對□ 棄權□

    ３、審議《公司２００７年度報告及其摘要的議案》；

    同意□ 反對□ 棄權□

    ４、審議《關于２００７年財務決算報告》；

    同意□ 反對□ 棄權□

    ５、審議《關于２００７年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》；

    同意□ 反對□ 棄權□

    ６、審議《關于改聘中天運會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案》。

    同意□ 反對□ 棄權□

    委托人（簽名或蓋章）：

    身份證或營業執照號碼：

    委托股東持有股數： 委托人股股票帳號：

    受托人簽名： 受委托人身份證號碼：

    委托日期： 委托有效期：

    回 執

    截至２００８年５月１５日，我單位（個人）持有高新張銅股份有限公司股票 股，擬參加公司２００７年度股東大會。

    出席人姓名：

    股東帳戶：

    股東名稱：（簽章）

    注：授權委托書和回執剪報或重新打印均有效。

    特此公告。

    高新張銅股份有限公司董事會

    ２００８年４月２９日

    募集資金總額

    ３６，５０８．８１

    本年度投入募集資金總額

    ０．００

    變更用途的募集資金總額

    ０．００

    已累計投入募集資金總額

    ３６，５０７．９５

    承諾投資項目

    是否已變更項目（含部分變更）

    募集資金承諾投資總額

    調整后投資總額

    截至期末承諾投入金額（１）

    本年度投入金額

    截至期末累計投入金額（２）

    截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額（３）＝（２）－（１）

    截至期末投入進度（％）（４）＝（２）／（１）

    項目達到預定可使用狀態日期

    本年度實現的效益

    是否達到預計效益

    項目可行性是否發生重大變化

    ２０，０００噸環保銅水管技改項目

    否

    ７，３０６．００

    ７，３０６．００

    ７，３０６．００

    ０．００

    ８，６３６．００

    １，３３０．００

    １１８．２０％

    ２００５年０４月３０日

    －４０６．５７

    是

    否

    環保銅水管管件及配件技改工程項目

    否

    ４，９９６．００

    ４，９９６．００

    ４，９９６．００

    ０．００

    ５，００４．０４

    ８．０４

    １００．１６％

    ２００６年０７月３１日

    ９６．９６

    是

    否

    超細、超薄高效節能內螺紋銅盤管技改工程項目

    否

    ４，９３０．００

    ４，９３０．００

    ４，９３０．００

    ０．００

    ７，５７４．７３

    ２，６４４．７３

    １５３．６５％

    ２００５年０８月３１日

    －４４８．１７

    是

    否

    高精度黃銅管工程項目

    否

    ４，９００．００

    ４，９００．００

    ４，９００．００

    ０．００

    ４，９０２．２２

    ２．２２

    １００．０５％

    ２００５年０７月３１日

    ８０２．４５

    是

    否

    汽車同步器銅合金齒環及齒環材料技改項目

    否

    ５，９５８．００

    ５，９５８．００

    ５，９５８．００

    ０．００

    ６，０７８．００

    １２０．００

    １０２．０１％

    ２００６年１２月３１日

    １２１．３１

    是

    否

    高精度黃銅棒工程項目

    否

    ４，８００．００

    ４，８００．００

    ４，８００．００

    ０．００

    ５，０３１．２９

    ２３１．２９

    １０４．８２％

    ２００７年１２月３１日

    －６０．０４

    是

    否

    合計

    －

    ３２，８９０．００

    ３２，８９０．００

    ３２，８９０．００

    ０．００

    ３７，２２６．２８

    ４，３３６．２８

    －

    －

    １０５．９４

    －

    －

    未達到計劃進度原因（分具體項目）

    項目可行性發生重大變化的情況說明

    募集資金投資項目實施地點變更情況

    無

    募集資金投資項目實施方式調整情況

    無

    募集資金投資項目先期投入及置換情況

    本公司首次公開發行股票前，六個募集資金項目已經以銀行借款和自有資金全部投入完畢，截至２００６年９月３０日，公司的六個募集資金項目實際投入３７，２２６．２８萬元。募集資金到位后，公司按照招股說明書所述用途，將募集資金凈額中２０，８２４萬元（六個募集資金項目中固定資產投資部分）歸還銀行借款，歸還銀行借款后的資金１５，６８４萬元補充各募集資金項目的流動資金，截至２００６年末募集資金已全部使用完畢。

    用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

    無

    項目實施出現募集資金結余的金額及原因

    無

    募集資金其他使用情況

    無

    附件：

    高新張銅股份有限公司董事會關于募集資金年度存放與使用情況的專項說明

    一、募集資金基本情況

    高新張銅股份有限公司（以下簡稱“高新張銅”或“本公司”）經中國證券監督管理委員會證監發行字［２００６］８１號文核準，向社會公眾公開發行人民幣普通股（Ａ股）９，０００萬股，股票面值為人民幣１．００元。本次發行由主承銷商渤海證券有限責任公司組織的承銷團通過深圳證券交易所，采用網下向詢價對象配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行，股票發行每股人民幣４．２５元，共募集資金人民幣３８，２５０萬元，扣除與發行有關的費用人民幣１，７４１．１９萬元，本公司實際募集資金凈額為人民幣３６，５０８．８１萬元。本公司上述募集資金業經北京京都會計師事務所于２００６年１０月１６日出具北京京都驗字（２００６）第０６７號驗資報告驗證確認。

    截至２００７年１２月３１日，公司募集資金已全部使用完畢。

    二、募集資金的管理情況

    為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率，保護投資者權益，本公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則（２００６ 年修訂）》、《中小企業板上市公司募集資金管理細則》等法律法規，結合公司實際情況，制定了《高新張銅股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“管理辦法”），該《管理辦法》經本公司第二屆董事會第六次會議審議通過。根據《管理辦法》的要求，并結合公司經營需要，本公司對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的使用實行嚴格的審批手續，以保證專款專用。

    公司扣除發行費用后的實際募集資金凈額為３６，５０８．８１萬元，于２００６年１０月１６日存入工商銀行張家港支行，帳號為１１０２０２７００９０００５５９３０９。截至２００７年１２月３１日上述賬戶中募集資金全部使用完畢。

    三、截止２００７年１２月３１日募集資金的實際使用情況

    （一）募集資金項目的資金使用情況

    單位：（人民幣）萬元

    中國注冊會計師 黃志斌 李惠琦

    （二）變更募集資金項目的資金使用情況

    本報告期內公司沒有變更募集資金項目的資金使用情況。

    （三）募集資金項目的實施方式、地點變更情況

    本報告期內公司募集資金項目的實施方式、地點與計劃一致，未作變更。

    （四）募集資金項目先期投入情況

    本公司首次公開發行股票前，六個募集資金項目已經以銀行借款和自有資金全部投入完畢，截至２００６年９月３０日，公司的六個募集資金項目實際投入３７，２２６．２８萬元。募集資金到位后，公司按照招股說明書所述用途，將募集資金凈額中２０，８２４萬元（六個募集資金項目中固定資產投資部分）歸還銀行借款，歸還銀行借款后的資金１５，６８４．８１萬元補充各募集資金項目的流動資金，截至２００７年１２月３１日募集資金已全部使用完畢。

    （五）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

    本報告期內公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

    （六）募集資金其他使用情況

    本報告期內公司不存在募集資金其他使用情況。

    四、會計師事務所的審核意見

    北京京都會計師事務所有限任責公司向公司出具的《２００７年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》，認為：公司董事會編制的２００７年度《募集資金存放與使用情況的專項說明》符合深圳證券交易所《中小企業板上市公司募集資金管理細則》有關規定及相關格式指引的規定，與實際存放及使用情況相符。

    五、附件

    北京京都會計師事務所有限責任公司向公司出具的《２００７年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》。

    高新張銅股份有限公司董事會

    ２００８年４月２７日