股票代碼：００２０７５ 股票簡稱：高新張銅 公告編號：臨２００８－０１０

    高新張銅股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    高新張銅股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議通知于 ２００８年４月１１日以書面、傳真和電子郵件方式發(fā)出，于２００８年４月２７日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。

    本次會議應(yīng)出席董事九人，實(shí)際出席董事九人，獨(dú)立董事肖今聲因工作出差，未能親自參加本次會議，委托獨(dú)立董事張永愛女士代為出席并表決。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    會議由董事長李敬華先生主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，會議以投票表決的方式通過了以下決議：

    一、會議以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《２００７年度董事會工作報(bào)告》，并提請２００７年度股東大會審議。

    公司獨(dú)立董事黃泰巖先生向董事會提交了《獨(dú)立董事２００７年度述職報(bào)告》，并將在２００７年度股東大會上述職，內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），披露時(shí)間：２００８年４月２９日。公司獨(dú)立董事石力開先生、孫芳城先生已連任兩屆，于２００７年１２月２０日辭去公司獨(dú)立董事，兩位獨(dú)立董事已在公司２００７年第三次臨時(shí)股東大會上述職。

    二、會議以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《２００７年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

    三、會議以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《公司２００７年度報(bào)告及其摘要的議案》，并提請２００７年度股東大會審議。《公司２００７年度報(bào)告及其摘要》內(nèi)容詳見同日披露于公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），披露時(shí)間：２００８年４月２９日。

    四、會議以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于２００７年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，并提請２００７年度股東大會審議。

    ２００７年，高新張銅實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入３１２７１６．７４ 萬元，同比增長２．１７％；凈利潤－１８２１１．２０萬元，同比減少４７７．９８％。

    五、會議以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于２００７年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》，并提請２００７年度股東大會審議。

    經(jīng)北京京都審計(jì)：本公司２００７年度實(shí)現(xiàn)凈利潤－１８２，１１１，９６０．１２元，歸屬于母公司所有者的凈利潤－１７８，７５０，６８０．６３元。

    擬訂２００７年度利潤不分配也不轉(zhuǎn)增股本。

    六、會議以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《公司２００８年第一季度季度報(bào)告》內(nèi)容詳見同日披露于公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），披露時(shí)間：２００８年４月２９日。

    七、會議以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于２００７年度募集資金使用情況的專項(xiàng)說明》。《關(guān)于２００７年度募集資金使用情況的專項(xiàng)說明》內(nèi)容詳見同日披露于公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），披露時(shí)間：２００８年４月２９日。

    八、會議以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《２００７年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說明》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表意見，發(fā)表意見和《２００７年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說明》內(nèi)容詳見同日披露在公司指定信息披露網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。披露時(shí)間：２００８年４月２９日。

    九、會議以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于改聘中天運(yùn)會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，并提請２００７年度股東大會審議。

    獨(dú)立董事對此發(fā)表意見，內(nèi)容詳見同日披露于公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。披露時(shí)間：２００８年４月２９日。

    十、會議以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于提議召開２００７年度股東大會的議案》，定于２００８年５月１９日召開公司２００７年度股東大會。

    《關(guān)于召開２００７年度股東大會的通知》內(nèi)容詳見同日披露于公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。披露時(shí)間：２００８年４月２９日。

    特此公告。

    高新張銅股份有限公司董事會

    ２００８年４月２９日

    股票代碼：００２０７５ 股票簡稱：高新張銅 公告編號：臨２００８－０１１

    高新張銅股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

    本公司監(jiān)事保證監(jiān)事會決議內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    高新張銅股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第二次會議，于２００８年４月１１日以書面和電子郵件方式通知全體監(jiān)事，并于２００８年４月２７日下午２：００在公司會議室召開。

    公司監(jiān)事（含職工代表監(jiān)事）應(yīng)到３人，實(shí)到３人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席姜秉河先生主持。經(jīng)過充分討論，以書面表決的方式形成了以下決議：

    一、會議以３票同意，０票反對，０票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《２００７年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。本議案需提交２００７年度股東大會審議。

    二、會議以３票同意，０票反對，０票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《公司２００７年度報(bào)告及其摘要的議案》。本議案需提交２００７年度股東大會審議。

    經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核高新張銅股份有限公司２００７年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    三、會議以３票同意，０票反對，０票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于２００７年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。本議案需提交２００７年度股東大會審議。

    四、會議以３票同意，０票反對，０票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于２００７年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》。

    五、會議以３票同意，０票反對，０票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《公司２００８年第一季度季度報(bào)告》。

    經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核高新張銅股份有限公司２００８年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    六、會議以３票同意，０票反對，０票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于改聘中天運(yùn)會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。本議案需提交２００７年度股東大會審議通過。

    特此公告。

    高新張銅股份有限公司監(jiān)事會

    二OO八年四月二十九日

    股票代碼：００２０７５ 股票簡稱：高新張銅 公告編號：臨２００８－０１２

    高新張銅股份有限公司召開２００７年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    （一）召開會議基本情況

    １、會議召開時(shí)間：２００８年５月１９日上午９：００

    ２、會議召開地點(diǎn)：公司會議室

    ３、召集人：公司董事會

    ４、會議召開方式：現(xiàn)場會議

    ５、會議期限：半天

    ６、股權(quán)登記日：２００８年５月１５日

    ７、出席對象：

    （１）２００８年５月１５日下午１５：００時(shí)收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或股東代理人。

    （２）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

    （３）公司聘請的律師、保薦機(jī)構(gòu)代表。

    （二）會議審議事項(xiàng)：

    １、審議《２００７年度董事會工作報(bào)告》；

    ２、審議《２００７年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；

    ３、審議《公司２００７年度報(bào)告及其摘要的議案》；

    ４、審議《關(guān)于２００７年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

    ５、審議《關(guān)于２００７年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》；

    ６、審議《關(guān)于改聘中天運(yùn)會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

    （三）出席會議登記方法

    １、登記方式

    （１）法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），法人代表證明書和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

    （２）個(gè)人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券帳戶卡及持股憑證；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；異地股東可用傳真或信函方式登記。

    （３）異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在２００８年５月１８日１７：００ 前送達(dá)或傳真至董事會秘書辦公室）。

    ２、登記時(shí)間：２００８年５月１８日上午９：００—１１：３０，下午１：００—５：００

    ３、登記地點(diǎn)：江蘇張家港市楊舍工業(yè)新區(qū)高新張銅股份有限公司上市辦公室。

    （四）其他事項(xiàng)

    １、會議聯(lián)系方式

    聯(lián)系人：魏筆 黃江 電話：０５１２－５８６９０８２９ 傳真：０５１２－５８６９０８２９

    本公司地址：江蘇張家港市楊舍工業(yè)新區(qū)高新張銅股份有限公司（郵編：２１５６００）

    ２、會議費(fèi)用：與會人員食宿、交通等費(fèi)用自理。

    （五）授權(quán)委托書格式

    授權(quán)委托書

    茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席高新張銅股份有限公司２００７年度股東大會，并于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

    １、審議《２００７年度董事會工作報(bào)告》；

    同意□ 反對□ 棄權(quán)□

    ２、審議《２００７年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；

    同意□ 反對□ 棄權(quán)□

    ３、審議《公司２００７年度報(bào)告及其摘要的議案》；

    同意□ 反對□ 棄權(quán)□

    ４、審議《關(guān)于２００７年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

    同意□ 反對□ 棄權(quán)□

    ５、審議《關(guān)于２００７年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》；

    同意□ 反對□ 棄權(quán)□

    ６、審議《關(guān)于改聘中天運(yùn)會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

    同意□ 反對□ 棄權(quán)□

    委托人（簽名或蓋章）：

    身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

    委托股東持有股數(shù)： 委托人股股票帳號：

    受托人簽名： 受委托人身份證號碼：

    委托日期： 委托有效期：

    回 執(zhí)

    截至２００８年５月１５日，我單位（個(gè)人）持有高新張銅股份有限公司股票 股，擬參加公司２００７年度股東大會。

    出席人姓名：

    股東帳戶：

    股東名稱：（簽章）

    注：授權(quán)委托書和回執(zhí)剪報(bào)或重新打印均有效。

    特此公告。

    高新張銅股份有限公司董事會

    ２００８年４月２９日

    募集資金總額

    ３６，５０８．８１

    本年度投入募集資金總額

    ０．００

    變更用途的募集資金總額

    ０．００

    已累計(jì)投入募集資金總額

    ３６，５０７．９５

    承諾投資項(xiàng)目

    是否已變更項(xiàng)目（含部分變更）

    募集資金承諾投資總額

    調(diào)整后投資總額

    截至期末承諾投入金額（１）

    本年度投入金額

    截至期末累計(jì)投入金額（２）

    截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額（３）＝（２）－（１）

    截至期末投入進(jìn)度（％）（４）＝（２）／（１）

    項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

    本年度實(shí)現(xiàn)的效益

    是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益

    項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化

    ２０，０００噸環(huán)保銅水管技改項(xiàng)目

    否

    ７，３０６．００

    ７，３０６．００

    ７，３０６．００

    ０．００

    ８，６３６．００

    １，３３０．００

    １１８．２０％

    ２００５年０４月３０日

    －４０６．５７

    是

    否

    環(huán)保銅水管管件及配件技改工程項(xiàng)目

    否

    ４，９９６．００

    ４，９９６．００

    ４，９９６．００

    ０．００

    ５，００４．０４

    ８．０４

    １００．１６％

    ２００６年０７月３１日

    ９６．９６

    是

    否

    超細(xì)、超薄高效節(jié)能內(nèi)螺紋銅盤管技改工程項(xiàng)目

    否

    ４，９３０．００

    ４，９３０．００

    ４，９３０．００

    ０．００

    ７，５７４．７３

    ２，６４４．７３

    １５３．６５％

    ２００５年０８月３１日

    －４４８．１７

    是

    否

    高精度黃銅管工程項(xiàng)目

    否

    ４，９００．００

    ４，９００．００

    ４，９００．００

    ０．００

    ４，９０２．２２

    ２．２２

    １００．０５％

    ２００５年０７月３１日

    ８０２．４５

    是

    否

    汽車同步器銅合金齒環(huán)及齒環(huán)材料技改項(xiàng)目

    否

    ５，９５８．００

    ５，９５８．００

    ５，９５８．００

    ０．００

    ６，０７８．００

    １２０．００

    １０２．０１％

    ２００６年１２月３１日

    １２１．３１

    是

    否

    高精度黃銅棒工程項(xiàng)目

    否

    ４，８００．００

    ４，８００．００

    ４，８００．００

    ０．００

    ５，０３１．２９

    ２３１．２９

    １０４．８２％

    ２００７年１２月３１日

    －６０．０４

    是

    否

    合計(jì)

    －

    ３２，８９０．００

    ３２，８９０．００

    ３２，８９０．００

    ０．００

    ３７，２２６．２８

    ４，３３６．２８

    －

    －

    １０５．９４

    －

    －

    未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體項(xiàng)目）

    項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明

    募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況

    無

    募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況

    無

    募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

    本公司首次公開發(fā)行股票前，六個(gè)募集資金項(xiàng)目已經(jīng)以銀行借款和自有資金全部投入完畢，截至２００６年９月３０日，公司的六個(gè)募集資金項(xiàng)目實(shí)際投入３７，２２６．２８萬元。募集資金到位后，公司按照招股說明書所述用途，將募集資金凈額中２０，８２４萬元（六個(gè)募集資金項(xiàng)目中固定資產(chǎn)投資部分）歸還銀行借款，歸還銀行借款后的資金１５，６８４萬元補(bǔ)充各募集資金項(xiàng)目的流動資金，截至２００６年末募集資金已全部使用完畢。

    用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況

    無

    項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因

    無

    募集資金其他使用情況

    無

    附件：

    高新張銅股份有限公司董事會關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)說明

    一、募集資金基本情況

    高新張銅股份有限公司（以下簡稱“高新張銅”或“本公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［２００６］８１號文核準(zhǔn)，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）９，０００萬股，股票面值為人民幣１．００元。本次發(fā)行由主承銷商渤海證券有限責(zé)任公司組織的承銷團(tuán)通過深圳證券交易所，采用網(wǎng)下向詢價(jià)對象配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，股票發(fā)行每股人民幣４．２５元，共募集資金人民幣３８，２５０萬元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣１，７４１．１９萬元，本公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣３６，５０８．８１萬元。本公司上述募集資金業(yè)經(jīng)北京京都會計(jì)師事務(wù)所于２００６年１０月１６日出具北京京都驗(yàn)字（２００６）第０６７號驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。

    截至２００７年１２月３１日，公司募集資金已全部使用完畢。

    二、募集資金的管理情況

    為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（２００６ 年修訂）》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《高新張銅股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“管理辦法”），該《管理辦法》經(jīng)本公司第二屆董事會第六次會議審議通過。根據(jù)《管理辦法》的要求，并結(jié)合公司經(jīng)營需要，本公司對募集資金實(shí)行專戶存儲，并對募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證專款專用。

    公司扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額為３６，５０８．８１萬元，于２００６年１０月１６日存入工商銀行張家港支行，帳號為１１０２０２７００９０００５５９３０９。截至２００７年１２月３１日上述賬戶中募集資金全部使用完畢。

    三、截止２００７年１２月３１日募集資金的實(shí)際使用情況

    （一）募集資金項(xiàng)目的資金使用情況

    單位：（人民幣）萬元

    中國注冊會計(jì)師 黃志斌 李惠琦

    （二）變更募集資金項(xiàng)目的資金使用情況

    本報(bào)告期內(nèi)公司沒有變更募集資金項(xiàng)目的資金使用情況。

    （三）募集資金項(xiàng)目的實(shí)施方式、地點(diǎn)變更情況

    本報(bào)告期內(nèi)公司募集資金項(xiàng)目的實(shí)施方式、地點(diǎn)與計(jì)劃一致，未作變更。

    （四）募集資金項(xiàng)目先期投入情況

    本公司首次公開發(fā)行股票前，六個(gè)募集資金項(xiàng)目已經(jīng)以銀行借款和自有資金全部投入完畢，截至２００６年９月３０日，公司的六個(gè)募集資金項(xiàng)目實(shí)際投入３７，２２６．２８萬元。募集資金到位后，公司按照招股說明書所述用途，將募集資金凈額中２０，８２４萬元（六個(gè)募集資金項(xiàng)目中固定資產(chǎn)投資部分）歸還銀行借款，歸還銀行借款后的資金１５，６８４．８１萬元補(bǔ)充各募集資金項(xiàng)目的流動資金，截至２００７年１２月３１日募集資金已全部使用完畢。

    （五）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況

    本報(bào)告期內(nèi)公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的情況。

    （六）募集資金其他使用情況

    本報(bào)告期內(nèi)公司不存在募集資金其他使用情況。

    四、會計(jì)師事務(wù)所的審核意見

    北京京都會計(jì)師事務(wù)所有限任責(zé)公司向公司出具的《２００７年度募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告》，認(rèn)為：公司董事會編制的２００７年度《募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)說明》符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》有關(guān)規(guī)定及相關(guān)格式指引的規(guī)定，與實(shí)際存放及使用情況相符。

    五、附件

    北京京都會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司向公司出具的《２００７年度募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告》。

    高新張銅股份有限公司董事會

    ２００８年４月２７日