證券代碼：000878　　　　　　　　　　 證券簡稱：云南銅業　　　　　　 公告編號：2008-30
　　
　　　　　　　　 云南銅業股份有限公司2007年年度股東大會決議公告
　　
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　一、重要提示：
　　本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更的提案。
　　二、召開會議的基本情況
　　1、會議召集人：云南銅業股份有限公司第四屆董事會
　　2、會議時間：2008年6月27日上午9：30
　　3、會議地點：云南省昆明市人民東路111號公司11樓會議室
　　4、會議方式：現場投票
　　5、主持人：公司副董事長楊超
　　6、本次會議通知于2008年5月31日發出。會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
　　三、會議出席情況：
　　出席會議的總體情況：出席本次股東大會的股東及代理人共7人，代表股份685917532股，占公司總股份的54.58％。
　　四、提案審議和表決情況：
　　1、審議通過了《公司董事會2007年年度報告》；
　　同意685524077股，占出席會議所有股東所持表決權的　　 99.94％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％；棄權393455股，占出席會議所有股東所持表決權的0.06％。
　　2、審議通過了《公司監事會2007年年度報告》；
　　同意685524077股，占出席會議所有股東所持表決權的　　 99.94％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％；棄權393455股，占出席會議所有股東所持表決權的0.06％。
　　3、審議通過了《公司2007年度利潤分配議案》；
　　結合公司情況，公司2007年未分配利潤2,067,201,358.75 元，資本公積2,933,604,219.13 元，以2007年末的總股本1,256,688,800.00股為基數，每10股分配現金2元，共計分派現金251,337,760元，剩余未分配利潤留待以后分配。本年度不進行資本公積轉增股本。
　　同意685346577股，占出席會議所有股東所持表決權的　　 99.92％；反對177500股，占出席會議所有股東所持表決權的0.02％；棄權393455股，占出席會議所有股東所持表決權的0.06％。
　　4、審議通過了《關于聘任中瑞岳華會計師事務所為公司2008年審計機構的議案》；
　　2008年，公司繼續聘任中瑞岳華會計師事務所有限公司為公司的審計中介機構。
　　同意685740032股，占出席會議所有股東所持表決權99.98％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％；棄權177500股，占出席會議所有股東所持表決權的0.02％。
　　5、審議通過了《公司2007年日常關聯交易補充預計的議案》。
　　公司關聯股東在表決時回避投票表決。同意3391232股，扣除回避表決股數后，占出席會議有表決權的股東所持表決權95.03％；反對 0股，占出席會議有表決權的股東所持表決權的0％；棄權177500股，占出席會議有表決權的股東所持表決權的4.97％。
　　6、審議通過了《公司2008年日常關聯交易預計的議案》；
　　公司關聯股東在表決時回避投票表決。同意3391232股，扣除回避表決的股數后，占出席會議有表決權的股東所持表決權95.03％；反對 0股，占出席會議有表決權的股東所持表決權的0％；棄權177500股，占出席會議有表決權的股東所持表決權的4.97％。
　　7、審議通過了《關于補選金永靜先生、史誼峰先生為公司第四屆董事會董事的議案》；
　　（1）《關于補選金永靜先生為公司第四屆董事會董事的議案》
　　同意685917532股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。
　　（2）《關于補選史誼峰先生為公司第四屆董事會董事的議案》
　　同意685917532股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。
　　8、審議通過了《關于補選張新普先生為公司第四屆監事會監事的議案》。
　　同意685917532股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。
　　五、律師出具的法律意見：
　　云南上義律師事務所黃松、吳偉律師為本次股東大會進行了法律見證并出具了法律意見書，認為公司2007年年度股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格及表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，合法有效。
　　六、備查文件
　　1、 公司第四屆董事會第十二次會議決議及公告；
　　2、 公司第四屆監事會第七次會議決議及公告；
　　3、 云南上義律師事務所黃松、吳偉律師出具的《關于云南銅業股份有限公司2007年年度股東大會的法律意見書》。
　　
　　云南銅業股份有限公司董事會
　　2008年6月27日
　　
　　
　　附：金永靜先生、史誼峰先生簡歷
　　1、金永靜，男，漢族，中共黨員，1959年7月出生，籍貫山東陽谷，大學學歷，1979年12月參加工作，1989年12月加入中國共產黨，高級會計師。金先生歷任山東鋁業公司財務處副處長、處長、經理助理兼財務處處長、副總會計師兼財務處處長、總會計師，2002年1月－2005年11月，任山東鋁業股份有限公司副總經理（其中：1999年6月至今，任山東鋁業股份有限公司董事）；2005年11月－2007年6月，任山東鋁業股份有限公司總經理；2007年6月至2008年1月，任中國鋁業山東分公司副總經理、山東鋁業公司黨委常委；2008年1月至今，任云銅集團公司董事、財務總監、黨委常委。
　　截至2008年6月27日，金永靜先生未持有本公司股票，也不存在因違反證券市場法律、行政法規和《深圳證券交易所股票上市規則》而受查處的情況。
　　2、史誼峰，男，漢族，中共黨員，1963年7月出生，研究生學歷，高級冶煉工程師。史先生1986年7月參加工作，1995年9月加入中國共產黨，歷任原云南冶煉廠硫酸分廠廠長助理、粗煉分廠副廠長、生產處副處長、廠長助理、副總工程師。1998年至今任云南銅業股份有限公司副總經理、黨委副書記。
　　截至2008年6月27日，史誼峰先生持有本公司股票9126股，為公司1998年上市時購買的職工股和歷年送配累計的股票。史先生不存在因違反證券市場法律、行政法規和《深圳證券交易所股票上市規則》而受查處的情況。
　　3、張新普，男，漢族，中共黨員，1965年2月出生，籍貫云南祥云，大學學歷（2005年中央黨校函授學院法律專業）。張先生1983年7月參加工作，1997年2月加入中國共產黨，高級工程師。張先生歷任大姚銅礦辦公室常務副主任、大姚銅礦二坑第一副坑長、大姚銅礦井巷隊黨支部書記兼副隊長、大姚銅礦一坑坑長、楚雄礦冶股份公司二坑坑長、楚雄礦冶股份公司坑口坑長。2003年5月任楚雄礦冶股份公司副總經理，2007年5月至今任楚雄礦冶股份公司總經理。
　　張新普先生與本公司控股股東和實際控制人沒有關聯關系。截至2008年6月27日，張新普先生未持有本公司股票，也不存在因違反證券市場法律、行政法規和《深圳證券交易所股票上市規則》而受查處的情況。

以上信息僅供參考