股票代碼：002075 股票簡稱：ST張銅 公告編號：臨2008-056
高新張銅股份有限公司
第三屆董事會第十一次會議決議
公 告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
高新張銅股份有限公司（以下簡稱“公司” ）第三屆董事會第十一次會議于
2008年12月31 日以書面、傳真和電子郵件方式向各董事發出通知和會議議案，會議于2009年1月5 日以通訊表決方式召開。
本次會議應出席董事七人，實際出席董事七人。會議召開符合《公司法》及
《公司章程》的有關規定。
會議由董事長韓大力先生主持，經與會董事認真審議，會議以投票表決的方式通過了以下決議：
一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于改聘江蘇天衡會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案》。
二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于提請召開2009年第一次臨時股東大會的議案》。定于2009年1月21 日召開公司2009年第一次臨時股東大會。
《關于召開2009年第一次臨時股東大會的通知》內容詳見同日披露于公司指定信息披露媒體《中國證券報》和公司指定信息披露網站
（http://www.cninfo.com.cn ）。披露時間：2008年1月6 日。
特此公告。
高新張銅股份有限公司董事會
二OO九年一月六日

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