銅陵有色金屬集團股份有限公司關于召開2010年第七次臨時股東大會的通知

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　，銅陵有色金屬集團股份有限公司六屆五次董事會通過了《公司關于設立安徽銅冠銅箔有限公司的議案》，該項目目前已經獲池州市環境保護局池環發[2010]65號《關于安徽銅冠銅箔有限公司年產1萬噸高精度電子銅箔項目環境影響報告書的批復》和池州市發展和改革委員會池發改工業[2010]183號文批準。

　　公司六屆六次董事會決定于2010年10月14日(星期四)召開公司2010年第七次臨時股東大會。

　　(一)召開會議基本情況

　　1、召集人：銅陵有色金屬集團股份有限公司董事會。

　　2、會議時間：2010年10月14日上午8：30。

　　3、會議地點：安徽省銅陵市五松山賓館三樓B會議室。

　　4、會議方式：現場表決。

　　(二)會議審議事項：

　　議案一 審議《公司關于設立安徽銅冠銅箔有限公司的議案》;

　　本次會議審議事項的有關內容請詳見公司董事會2010-056號決議公告、2010-060號公司對外投資公告和公司指定信息披露網站http：/ www.cninfo.com .cn上的公告。

　　(三)會議出席對象

　　1、截止2010年10月8日下午3時交易結束后，在中央證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權人(授權委托書附后);

　　2、公司董事監事及高級管理人員。

　　(四)會議登記方法

　　出席會議的社會公眾股股東應持本人身份證、證券帳戶卡;授權代理人持本人身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡;法人股股東持法人代表有效證件及持股憑證、本人身份證于2010年10月12-13日辦理登記手續，或以傳真、信函的方式登記，

　　傳真或信函以抵達銅陵的時間為準。

　　(五)其他

　　1、會期半天，與會股東食宿交通費用自理。

　　2、本公司聯系方式：

　　地址：安徽省銅陵市長江西路有色大院西樓董事會秘書室

　　郵編：244001

　　電話：0562-2825029、2825090

　　傳真：0562-2825082

　　聯系人：何燕 章文

　　附：授權委托書

　　銅陵有色金屬集團股份有限公司董事會

　　2010年9月28日

　　附件：

　　授權委托書

　　本人/本單位作為銅陵有色金屬集團股份有限公司的股東，茲全權委托 先生(女士)出席公司2010年第七次臨時股東大會會議，并對會議議案行使如下表決權，本人/本單位對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權/無權按照自己的意思表決。

　　1、《公司關于設立安徽銅冠銅箔有限公司的議案》;

　　授權投票：同意 反對 棄權

　　委托人簽名(或蓋章)：

　　委托人身份證或營業執照號碼：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　生效日期： 年 月 日

　　1、委托人應在授權委托書相應“”中用“√”明確授意受托人投票;

　　2、授權委托書復印或按以上格式自制均有效;