本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會召開期間沒有發(fā)生增加、否決或變更議案的情況。

　　二、會議的召開和出席情況

　　江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司(以下簡稱"股份公司"或"公司")2010年度股東大會于2011年2月28日以公告形式發(fā)出會議通知，并于2011年3月25日上午9:30在公司三樓會議室召開。出席本次大會的股東及股東委托代理人共6人，代表有表決權(quán)股份106,251,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的62.50%。本次股東大會由公司董事會召集，董事長張平先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席或列席了會議。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、議案的審議和表決情況

　　本次股東大會以現(xiàn)場記名投票的表決方式逐項審議了以下議案并形成本決議：

　　1、審議通過了《公司2010年度董事會工作報告》;

　　表決結(jié)果：同意106,251,000股，反對0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)總股數(shù)的100%。

　　2、審議通過了《公司2010年度監(jiān)事會報告》;

　　表決結(jié)果：同意106,251,000股，反對0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)總股數(shù)的100%。

　　3、審議通過了《公司2010年度財務(wù)決算及2011年度財務(wù)預(yù)算報告》;

　　表決結(jié)果：同意106,251,000股，反對0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)總股數(shù)的100%。

　　4、審議通過了《公司2010年度利潤分配方案》;

　　表決結(jié)果：同意106,251,000股，反對0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)總股數(shù)的100%。

　　5、審議通過了《公司2010年度募集資金存放及使用情況專項報告》;

　　表決結(jié)果：同意106,251,000股，反對0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)總股數(shù)的100%。

　　6、審議通過了《公司2010年年度報告及2010年年度報告摘要》;

　　表決結(jié)果：同意106,251,000股，反對0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)總股數(shù)的100%。

　　7、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所有限公司為公司2011年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》;

　　表決結(jié)果：同意106,251,000股，反對0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)總股數(shù)的100%。

　　8、審議通過了《關(guān)于公司2011年度向各家商業(yè)銀行申請綜合授信額度的議案》;

　　表決結(jié)果：同意106,251,000股，反對0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)總股數(shù)的100%。

　　9、審議通過了《關(guān)于公司與上海伊藤忠商事有限公司簽訂〈產(chǎn)品銷售關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議〉的議案》;

　　其中關(guān)聯(lián)股東伊藤忠金屬株式會社和伊藤忠(中國)集團有限公司回避了對本議案的表決。

　　表決結(jié)果：同意80,751,000股，反對0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)總股數(shù)的100%。

　　10、審議通過了《關(guān)于公司與山東合源機械科技有限公司簽訂〈產(chǎn)品銷售關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議〉的議案》;

　　其中關(guān)聯(lián)股東常熟市鋁箔廠、張平回避了對本議案的表決。

　　表決結(jié)果：同意29,751,000股，反對0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)總股數(shù)的100%。

　　11、審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

　　表決結(jié)果：同意106,251,000股，反對0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)總股數(shù)的100%。

　　四、獨立董事述職情況

　　本次股東大會，獨立董事肖今聲先生、陳楓先生、王則斌先生進行了述職，向股東大會提交了《獨立董事2010年度述職報告》。公司獨立董事將2010年度出席董事會會議和股東大會情況、發(fā)表獨立意見、日常工作情況及保護投資者權(quán)益方面等履行職務(wù)情況向大會進行了報告。

　　五、律師出具的法律意見

　　國浩律師集團(上海)事務(wù)所委派律師到會見證本次股東大會并出具《法律意見書》，認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定;出席本次股東大會的人員資格均合法有效;本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　六、會議備查文件

　　1、《江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司2010年度股東大會決議》;

　　2、《國浩律師集團(上海)事務(wù)所關(guān)于江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司2010年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2011年3月25日