本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有發(fā)生增加、否決或變更議案的情況。
二、會(huì)議的召開(kāi)和出席情況
江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"股份公司"或"公司")2010年度股東大會(huì)于2011年2月28日以公告形式發(fā)出會(huì)議通知，并于2011年3月25日上午9:30在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。出席本次大會(huì)的股東及股東委托代理人共6人，代表有表決權(quán)股份106,251,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的62.50%。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)張平先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師出席或列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
三、議案的審議和表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票的表決方式逐項(xiàng)審議了以下議案并形成本決議：
1、審議通過(guò)了《公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》;
表決結(jié)果：同意106,251,000股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)總股數(shù)的100%。
2、審議通過(guò)了《公司2010年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》;
表決結(jié)果：同意106,251,000股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)總股數(shù)的100%。
3、審議通過(guò)了《公司2010年度財(cái)務(wù)決算及2011年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》;
表決結(jié)果：同意106,251,000股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)總股數(shù)的100%。
4、審議通過(guò)了《公司2010年度利潤(rùn)分配方案》;
表決結(jié)果：同意106,251,000股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)總股數(shù)的100%。
5、審議通過(guò)了《公司2010年度募集資金存放及使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》;
表決結(jié)果：同意106,251,000股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)總股數(shù)的100%。
6、審議通過(guò)了《公司2010年年度報(bào)告及2010年年度報(bào)告摘要》;
表決結(jié)果：同意106,251,000股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)總股數(shù)的100%。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2011年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;
表決結(jié)果：同意106,251,000股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)總股數(shù)的100%。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2011年度向各家商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》;
表決結(jié)果：同意106,251,000股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)總股數(shù)的100%。
9、審議通過(guò)了《關(guān)于公司與上海伊藤忠商事有限公司簽訂〈產(chǎn)品銷(xiāo)售關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議〉的議案》;
其中關(guān)聯(lián)股東伊藤忠金屬株式會(huì)社和伊藤忠(中國(guó))集團(tuán)有限公司回避了對(duì)本議案的表決。
表決結(jié)果：同意80,751,000股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)總股數(shù)的100%。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于公司與山東合源機(jī)械科技有限公司簽訂〈產(chǎn)品銷(xiāo)售關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議〉的議案》;
其中關(guān)聯(lián)股東常熟市鋁箔廠、張平回避了對(duì)本議案的表決。
表決結(jié)果：同意29,751,000股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)總股數(shù)的100%。
11、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
表決結(jié)果：同意106,251,000股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)總股數(shù)的100%。
四、獨(dú)立董事述職情況
本次股東大會(huì)，獨(dú)立董事肖今聲先生、陳楓先生、王則斌先生進(jìn)行了述職，向股東大會(huì)提交了《獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告》。公司獨(dú)立董事將2010年度出席董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)情況、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)、日常工作情況及保護(hù)投資者權(quán)益方面等履行職務(wù)情況向大會(huì)進(jìn)行了報(bào)告。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
國(guó)浩律師集團(tuán)(上海)事務(wù)所委派律師到會(huì)見(jiàn)證本次股東大會(huì)并出具《法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定;出席本次股東大會(huì)的人員資格均合法有效;本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
六、會(huì)議備查文件
1、《江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司2010年度股東大會(huì)決議》;
2、《國(guó)浩律師集團(tuán)(上海)事務(wù)所關(guān)于江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司2010年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2011年3月25日
