1.2015年6月份,股東大會同意通過發行股份和支付現金相結合的方式,購買頂立科技100%股權。其中,發行價格及支付現金購買資產的具體方案為11.23元/股定增3472.84萬股,向公司-第1期員工持股計劃發行股份募集配套資金不超13000萬元,用于支付本次交易的現金對價。頂立科技是一家以新材料產業核心生產工藝,技術研究,開發為基礎,專業從事先進智能熱工裝備的技術開發,生產制造,銷售服務的“國家火炬計劃重點高新技術企業”,建有“院士專家工作站 ”,“博士后工作站”“湖南省新型熱工裝備工程技術研究中心” ,被認定為 “湖南省企業技術中心”。公司通過軍工保密資格認證,國軍標質量體系認證 ,武器裝備科研生產許可認證,為航天,航空和軍工大客戶的核心供應商。業績補償承諾不少于2015年4000萬元凈利潤,2016年5000萬元凈利潤,2017年6000萬元凈利潤。2015年11月份,證監會已核準批復公司定增方案。 2.2014年6月份,公司完成6.59元/股定增5412.25萬股,購控股股東楚江集團持有的楚江合金100%股權,楚江物流100%股權,森海高新100%股權和雙源管業70%股權(標的資產評估值合計為35666.75萬元,評估增值率26.61%),完成以6.59元/股配套融資發行1804.08萬股(擬募資11888.91萬元,其中,4839.70萬元用于楚江合金25000噸/年高新技術改造及新增5000噸/年升級產品項目,9000萬元用于償還借款)。交易對方楚江集團,孫昌好,姜彬,阮詩宏,袁浩杰和盧旭認購的本次發行股份購買資產及配套融資發行的全部股票自本次發行完成之日起36個月內不得轉讓。本次交易完成后,楚江集團旗下所有銅加工業務將進入上市公司。 3.2016年5月24日,公司非公開發行股票申請獲中國證監會受理。 2016年2月23日,公司擬以不低于14.14元每股定增1.1億股,募資15.42億元,投向銅合金板帶產品升級、智能熱工裝備及特種復合材料產業化,以及年產1萬噸高性能鋰電池負極材料生產線等三個項目。項目全達產后,預計年新增利潤3.46億元。公司2015凈利潤7045萬元 4.2016年3月30日,為公司整體戰略發展需要,公司擬以自有資金人民幣 2,355.00萬元,收購長江國際實業發展有限公司(以下簡稱“長江國際”)持有的公司控股子公司安徽楚江特鋼有限公司(以下簡稱“楚江特鋼”)30%的股權。本次收購前,公司持有楚江特鋼70%股權;本次收購完成后,楚江特鋼成為公司的全資子公司。2015 年度,楚江特鋼實現凈利潤 1,503.60 萬元,扣除非經常性損益后凈利潤 982.07 萬元。

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