設(shè)局開(kāi)賭5年多、波及全國(guó)9省17市、投注總金額超過(guò)4840億元……由公安部督辦、廣州去年出動(dòng)近千警力偵破的“116”網(wǎng)絡(luò)賭博專(zhuān)案3日在廣州市荔灣區(qū)法院進(jìn)行一審宣判。
此案68名被告人中，55人犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，7人犯賭博罪，6人犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、賭博罪兩罪，分別被判處有期徒刑九年至一年五個(gè)月不等，并處罰金2000萬(wàn)至5萬(wàn)元不等。
辦案人員表示，“116”專(zhuān)案涉案人數(shù)之多、犯罪架構(gòu)之復(fù)雜、投注金額之龐大，為近年來(lái)罕見(jiàn)。隨著案件的宣判，網(wǎng)絡(luò)賭博特別是賭球“一夜暴富”的謊言被徹底揭穿，但一個(gè)賭博團(tuán)伙竟吸引來(lái)數(shù)以千億計(jì)的資金投注，其背后深層原因依然值得深思。
球季成網(wǎng)賭高發(fā)期 5年狂攬4840億元投注
正在進(jìn)行的巴西世界杯既是萬(wàn)千球迷的盛宴，也是不少人豪賭的良機(jī)。廣州市荔灣區(qū)法院3日上午一審判決投注金額超過(guò)4840億元的“116”網(wǎng)絡(luò)賭博專(zhuān)案，給沉醉于網(wǎng)絡(luò)賭球、幻想“一夜暴富”的人們敲響了一記警鐘。
荔灣法院審理查明，“116”專(zhuān)案涉及“皇冠”“永利高”“利記”“沙霸”“CC”五個(gè)境外賭博網(wǎng)站。2008年，謝某真(在逃)取得上述賭博網(wǎng)站大股東級(jí)別的代理權(quán)限，聘請(qǐng)黃健沛、陳寧海為其管理賭博賬號(hào)，從2008年至2013年4月共接受投注額人民幣4840多億元，其中分紅、輸贏返利18億多元。
記者采訪荔灣區(qū)法院時(shí)了解到，這一網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙內(nèi)部層級(jí)類(lèi)似“金字塔”結(jié)構(gòu)，按照“大股東－股東－總代理－代理－會(huì)員”分層管理。被告人分工明確，有人專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)發(fā)展下線，有人專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)網(wǎng)上投注，有人專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)計(jì)數(shù)，還有人專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)賭資轉(zhuǎn)賬交收。
荔灣區(qū)檢察院公訴科書(shū)記員謝婉瑩說(shuō)，此案網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪體系相當(dāng)“完整精密”，為掩飾、隱瞞犯罪所得，被告人專(zhuān)門(mén)成立集團(tuán)公司，采用借貸、還款、公司員工個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)移等形式最終完成賭資的轉(zhuǎn)移與洗白，其資金大多通過(guò)第三方支付平臺(tái)、地下錢(qián)莊或境外網(wǎng)上銀行流轉(zhuǎn)，渠道隱秘。
普通白領(lǐng)“瘋迷”網(wǎng)絡(luò)賭球 親朋好友相互“傳銷(xiāo)”
記者從公訴機(jī)關(guān)獲悉，此案被告人人數(shù)較多、構(gòu)成復(fù)雜，主要分布于廣州各區(qū)，其中既有以賭博為業(yè)、靠開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)謀利的，也有把網(wǎng)絡(luò)賭博作為兼職，出于興趣或?qū)ふ掖碳さ?。令人震驚的是，部分被告人是收入不菲、地位不低的國(guó)企或外企“白領(lǐng)”、社區(qū)工作者，卻由于抵制不了網(wǎng)絡(luò)賭博獲取暴利的誘惑，一步步從賭徒走上了開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的犯罪道路。
30歲出頭的汪某是一名負(fù)責(zé)幫扶老年人、殘障人士的社區(qū)工作者，曾獲得廣州市優(yōu)秀共青團(tuán)員等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，還擔(dān)任過(guò)廣州亞運(yùn)會(huì)志愿者。但從2006年世界杯開(kāi)始，汪某迷上了電話投注賭球，2011年從朋友處得到網(wǎng)絡(luò)賭球賬號(hào)后，汪某更是癡迷其中，從“會(huì)員”發(fā)展成“一級(jí)代理”，僅一年半時(shí)間便接收了上百萬(wàn)元的投注。
“80后”楊某，從小家境困難、努力上進(jìn)，本科畢業(yè)后進(jìn)入廣州一家外資企業(yè)工作，月收入至少有七八千元，還經(jīng)常獻(xiàn)血幫助別人。但染上賭癮之后，楊某也開(kāi)始在工作之余“兼職”，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，共接收賭資超過(guò)72萬(wàn)元。
值得注意的是，這些被告人多為親屬、熟人之間互相“發(fā)展”、互相合作，猶如“傳銷(xiāo)”。據(jù)主審法官介紹，不少被告人獲得代理賬號(hào)后，就發(fā)展親屬、朋友作為下線或是幫忙管理計(jì)數(shù)，以致共同犯罪，到頭來(lái)一起進(jìn)了監(jiān)牢。
強(qiáng)化多部門(mén)聯(lián)合打擊 破除網(wǎng)賭利益鏈
辦案人員認(rèn)為，和傳統(tǒng)賭博犯罪相比，網(wǎng)絡(luò)賭博風(fēng)險(xiǎn)低、成本低，犯罪分子逃避偵查的手段非常豐富，犯罪過(guò)程非常隱蔽，不易被人察覺(jué)，給打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，特別是“全盤(pán)抓捕”帶來(lái)重重困難。
記者從廣東省公安廳治安部門(mén)獲悉，“116”專(zhuān)案網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙上下級(jí)代理人主要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話單線聯(lián)系、且多數(shù)使用化名，有的犯罪嫌疑人雇用他人從事犯罪活動(dòng)，雇用人員根本不知道他們的真實(shí)身份信息，加大了偵查、取證的難度。
此外，網(wǎng)絡(luò)賭博“會(huì)員制”也具有較強(qiáng)控制力和隱蔽性。謝婉瑩解釋說(shuō)：“普通人不找到‘代理’就無(wú)法在賭博網(wǎng)站開(kāi)賬號(hào)和參賭，而且上線會(huì)根據(jù)對(duì)下線信用狀況及經(jīng)濟(jì)能力的了解去設(shè)定信用額度，每個(gè)層級(jí)所有下線的投注總額不能超過(guò)該層級(jí)的信用額度，由此把參賭成員牢牢控制在手中。”
“網(wǎng)絡(luò)賭博的利益鏈，就是信息鏈和資金鏈。”業(yè)內(nèi)人士建議，公檢法及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)合作，主動(dòng)屏蔽網(wǎng)絡(luò)賭博信息，監(jiān)控異常資金流向，爭(zhēng)取“早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防、早打擊”，并強(qiáng)化和境外警務(wù)部門(mén)合作，爭(zhēng)取追繳更多賭資，破除網(wǎng)絡(luò)賭博的利益鏈條。
同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪危害的宣傳，推動(dòng)全社會(huì)形成“網(wǎng)賭非法”的法治理念?！坝械娜藢?duì)家里的賭徒深?lèi)和唇^，可一旦家人面臨法律懲罰，又覺(jué)得罪不至此?！崩鬄硡^(qū)檢察院檢察員吳亞平建議，應(yīng)通過(guò)廣播、報(bào)刊、電視、網(wǎng)絡(luò)等多種渠道宣傳網(wǎng)絡(luò)賭博的危害，只有社會(huì)上形成共同抵御網(wǎng)絡(luò)賭博的氛圍，才能警醒有非分之想的人懸崖勒馬，“一夜暴富”的神話才會(huì)破滅。(毛一竹 詹奕嘉)
