江西銅業(yè)股份有限公司

　　第四屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

江西銅業(yè)股份有限公司（下稱“本公司”或“公司”）于2008年2月22日以書面決議案方式召開第四屆董事會第十九次會議，全體11名董事中，李貽煌、李保民、王赤衛(wèi)、龍子平、吳金星五位執(zhí)行董事在本議案中存在利益沖突，回避表決，張蕊董事因故未參與本次書面決議案的表決。其余5位董事均參與審議并通過決議如下：

一、審議通過了《關(guān)于授予江西銅業(yè)內(nèi)部執(zhí)行董事及部分高級管理人員股票增值權(quán)激勵計劃》。

贊成：5 反對：0    棄權(quán)：0

根據(jù)本項議案，董事會同意：

（一）2008年度授予對象和分配額度

本次授予50.99萬份股票增值權(quán)，占目前公司股本總額0.0168%,具體分配見下表：

（二）授予日

本次H股股票增值權(quán)授予日為2008年2月22日

（三）授予價格的確定

本次每份股票增值權(quán)的授予價格為18.90港元，即取2008年2月22日本公司H股股票的收盤價18.90 港元、2008年2月22日前五個交易日本公司H股股票的平均收盤價17.06 港元的較高者。

本次授予的股票增值權(quán)自2008年2月22日起10年內(nèi)有效，自2008年 2月22日起2年內(nèi)為行權(quán)限制期，在行權(quán)限制期內(nèi)不得行權(quán)。

行權(quán)限制期滿后的8年時間為行權(quán)有效期。行權(quán)有效期的前三年，每年的生效可行權(quán)額度分別為當期授予總額的40%、30%、30%。已生效可行權(quán)的股票增值權(quán)在生效日后至行權(quán)有效期結(jié)束都可行權(quán)，激勵對象可以一次或分次行使已經(jīng)生效的股票增值權(quán)。股票增值權(quán)的行使必須在可行權(quán)日內(nèi)。

特此公告。

江西銅業(yè)股份有限公司

董事會

2008年2月22日