股票代碼：００２０７５ 股票簡稱：高新張銅 公告編號：臨２００８－００２

    高新張銅股份有限公司

    ２００７年度業(yè)績快報

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    特別提示：

    本公告所載２００７年度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)公司內(nèi)部審計部門審計，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，與經(jīng)會計師事務(wù)所審計的財務(wù)數(shù)據(jù)可能存在差異，請投資者注意投資風(fēng)險。

    一、２００７年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標

    單位：元

    ■

    注：１、表內(nèi)數(shù)據(jù)為公司內(nèi)部合并報表數(shù)據(jù)。

    ２、上述凈利潤、基本每股收益、凈資產(chǎn)收益率、每股凈資產(chǎn)等指標均以歸屬于公司股東的數(shù)據(jù)填列，凈資產(chǎn)收益率按全面攤薄法計算。

    ３、上年末和上年同期數(shù)據(jù)按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露規(guī)范問答第７號——新舊會計準則過渡期間比較財務(wù)會計信息的編制和披露》調(diào)整后的數(shù)據(jù)填報。

    二、經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況的簡要說明

    本年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入３２６，８５４．７８萬元，比上年同期增長６．７９％，實現(xiàn)凈利潤４，４１９．９８萬元，比上年同期減少２０．０７％。

    由于公司２００７年度應(yīng)收帳款計提壞賬準備增加、出口退稅率降低、人民幣升值等因素，導(dǎo)致公司凈利潤比上年同期有所下降。２００８年，公司將通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)消化上述影響。本年度公司營業(yè)收入增長主要是原材料電解銅價格上漲所致。

    報告期末，公司財務(wù)狀況良好，總資產(chǎn)比上年同期增長２８．７２％，股東權(quán)益比上年同期增長５．７５％，其主要原因為：公司經(jīng)營良好，滾存利潤增加所致。

    三、備查文件

    １、經(jīng)公司法定代表人、主管會計工作的負責(zé)人、會計機構(gòu)負責(zé)人簽字并蓋章的比較式資產(chǎn)負債表和利潤表。

    ２、公司內(nèi)部審計機構(gòu)出具的《關(guān)于２００７年公司財務(wù)報表的內(nèi)審報告》。

    特此公告。

    高新張銅股份有限公司

    董 事 會

    二ＯＯ八年二月二十八日

    股票代碼：００２０７５ 股票簡稱：高新張銅 公告編號：臨２００８－００３

    高新張銅股份有限公司

    第三屆董事會第三次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    高新張銅股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次會議于２００８年２月２０日以書面、傳真和電子郵件方式向各董事發(fā)出通知和會議議案，并于２００８年２月２７日以通訊表決方式召開。

    本次會議應(yīng)出席董事九人，實際出席董事九人。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    會議由董事長李敬華先生主持，經(jīng)與會董事認真審議，會議以投票表決的方式通過了以下決議：

    一、會議以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于制訂＜獨立董事年報工作制度＞的議案》。

    為進一步完善公司治理，建立健全公司內(nèi)部控制制度，明確獨立董事的職責(zé)，充分發(fā)揮獨立董事在年報信息披露工作中的作用，特制定《獨立董事年報工作制度》。

    《獨立董事年報工作制度》內(nèi)容詳見公司指定信息披露的網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），披露時間：２００８年２月２８日。

    二、會議以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于制訂＜審計委員會對年度財務(wù)報告審計工作規(guī)程＞的議案》。

    為充分發(fā)揮審計委員會的監(jiān)督作用，維護審計的獨立性，建立健全公司內(nèi)部控制制度，特制定《審計委員會對年度財務(wù)報告審計的工作規(guī)程》。

    《審計委員會對年度財務(wù)報告審計的工作規(guī)程》內(nèi)容詳見公司指定信息披露的網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），披露時間：２００８年２月２８日。

    特此公告。

    高新張銅股份有限公司董事會

    ２００８年２月２８日