股票代碼：００２０７５ 股票簡稱：高新張銅 公告編號：臨２００８－００２

    高新張銅股份有限公司

    ２００７年度業績快報

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    特別提示：

    本公告所載２００７年度財務數據已經公司內部審計部門審計，未經會計師事務所審計，與經會計師事務所審計的財務數據可能存在差異，請投資者注意投資風險。

    一、２００７年度主要財務數據和指標

    單位：元

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    注：１、表內數據為公司內部合并報表數據。

    ２、上述凈利潤、基本每股收益、凈資產收益率、每股凈資產等指標均以歸屬于公司股東的數據填列，凈資產收益率按全面攤薄法計算。

    ３、上年末和上年同期數據按照《公開發行證券的公司信息披露規范問答第７號——新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露》調整后的數據填報。

    二、經營業績和財務狀況的簡要說明

    本年度公司實現營業收入３２６，８５４．７８萬元，比上年同期增長６．７９％，實現凈利潤４，４１９．９８萬元，比上年同期減少２０．０７％。

    由于公司２００７年度應收帳款計提壞賬準備增加、出口退稅率降低、人民幣升值等因素，導致公司凈利潤比上年同期有所下降。２００８年，公司將通過調整產品結構消化上述影響。本年度公司營業收入增長主要是原材料電解銅價格上漲所致。

    報告期末，公司財務狀況良好，總資產比上年同期增長２８．７２％，股東權益比上年同期增長５．７５％，其主要原因為：公司經營良好，滾存利潤增加所致。

    三、備查文件

    １、經公司法定代表人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人簽字并蓋章的比較式資產負債表和利潤表。

    ２、公司內部審計機構出具的《關于２００７年公司財務報表的內審報告》。

    特此公告。

    高新張銅股份有限公司

    董 事 會

    二ＯＯ八年二月二十八日

    股票代碼：００２０７５ 股票簡稱：高新張銅 公告編號：臨２００８－００３

    高新張銅股份有限公司

    第三屆董事會第三次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    高新張銅股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次會議于２００８年２月２０日以書面、傳真和電子郵件方式向各董事發出通知和會議議案，并于２００８年２月２７日以通訊表決方式召開。

    本次會議應出席董事九人，實際出席董事九人。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

    會議由董事長李敬華先生主持，經與會董事認真審議，會議以投票表決的方式通過了以下決議：

    一、會議以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過了《關于制訂＜獨立董事年報工作制度＞的議案》。

    為進一步完善公司治理，建立健全公司內部控制制度，明確獨立董事的職責，充分發揮獨立董事在年報信息披露工作中的作用，特制定《獨立董事年報工作制度》。

    《獨立董事年報工作制度》內容詳見公司指定信息披露的網站巨潮網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），披露時間：２００８年２月２８日。

    二、會議以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過了《關于制訂＜審計委員會對年度財務報告審計工作規程＞的議案》。

    為充分發揮審計委員會的監督作用，維護審計的獨立性，建立健全公司內部控制制度，特制定《審計委員會對年度財務報告審計的工作規程》。

    《審計委員會對年度財務報告審計的工作規程》內容詳見公司指定信息披露的網站巨潮網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），披露時間：２００８年２月２８日。

    特此公告。

    高新張銅股份有限公司董事會

    ２００８年２月２８日