江西銅業(yè)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
江西銅業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2008 年3 月25 日在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到監(jiān)事四人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事四人。會(huì)議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議，與會(huì)監(jiān)事以舉手表決方式逐項(xiàng)并一致通過以下決議：
一.審議通過公司二零零七年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，并將提呈二零零七年股東周年大會(huì)審議批準(zhǔn)；
二.審議通過公司二零零七年度報(bào)告及其摘要，并將提呈二零零七年股東周年大會(huì)審議批準(zhǔn)；
三.審議通過公司二零零七年度財(cái)務(wù)報(bào)告，并將提呈二零零七年股東周年大會(huì)審議批準(zhǔn)；
四.審議通過公司二零零七年度利潤分配預(yù)案，并將提呈二零零七年股東周年大會(huì)審議批準(zhǔn)；
五.審議確認(rèn)關(guān)于公司職工代表大會(huì)選舉的劉謙明先生出任本公司新任職工代表監(jiān)事的議案。本議案將提呈公司2007 年度股東大會(huì)審議確認(rèn)。
六．審議通過關(guān)于汪茂賢先生辭任股東代表監(jiān)事的辭呈，及根據(jù)大股東的提名由吳吉孟先生為公司股東代表監(jiān)事候選人的議案。本議案將提呈公司2007 年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
七．審議通過監(jiān)事會(huì)對二零零七年度公司有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
八、審議通過公司執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及對2007 年非公開發(fā)行A 股大股東所注入業(yè)務(wù)構(gòu)成同一控制下企業(yè)合并而對2007 年度財(cái)務(wù)報(bào)表的比較數(shù)字進(jìn)行追溯調(diào)整。
監(jiān)事會(huì)按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定行使職權(quán)，在本報(bào)告期內(nèi)對公司財(cái)務(wù)管理，內(nèi)控制度，執(zhí)行股東大會(huì)決議、經(jīng)營決策及董事會(huì)和經(jīng)理層的決策，以及經(jīng)營行為進(jìn)行了認(rèn)真的檢查和監(jiān)督。現(xiàn)就以下事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見：
1、公司依法運(yùn)作情況：報(bào)告期內(nèi)，本公司按照《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本公司年內(nèi)股東大會(huì)、董事會(huì)召開程序、決議事項(xiàng)、董事會(huì)對股東大會(huì)決議執(zhí)行情況、公司董事、高級(jí)管理人員的誠信與勤勉盡職進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本公司決策程序合法，嚴(yán)格按內(nèi)部控制制度運(yùn)作，不存在關(guān)聯(lián)方異常占用本公司資金的現(xiàn)象，沒有為關(guān)聯(lián)方及其他個(gè)人及任何第三方提供擔(dān)保。董事、高管人員執(zhí)行公務(wù)時(shí)，認(rèn)真履行了誠信與勤勉義務(wù)，沒有違反法律、行政法規(guī)、公司章程和損害公司利益的行為。
2、檢查公司財(cái)務(wù)情況：監(jiān)事會(huì)通過對本公司的財(cái)務(wù)狀況及財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的檢查與審核，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)狀況運(yùn)行良好，不存在任何重大風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)公司境內(nèi)外會(huì)計(jì)師審計(jì)的按中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和制度編制的二零零七年財(cái)務(wù)報(bào)告和按國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的二零零七年財(cái)務(wù)報(bào)告客觀、公正、真實(shí)地反映了公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
3、報(bào)告期內(nèi)，公司收購江銅集團(tuán)資產(chǎn)價(jià)格公允，無內(nèi)幕交易事項(xiàng)。沒有損害部分股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的行為。報(bào)告期內(nèi)，本公司沒有出售資產(chǎn)的行為。
4、報(bào)告期內(nèi)，公司關(guān)聯(lián)交易訂立程序符合上市規(guī)則的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易信息披露及時(shí)充分，關(guān)聯(lián)交易合同履行體現(xiàn)了公正、公平的原則，沒有損害股東或公司權(quán)益的行為。
5、報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金沒有發(fā)生用途變更情況，實(shí)際投入項(xiàng)目和承諾投入項(xiàng)目一致。
江西銅業(yè)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二零零八年三月二十五日
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