高新張銅股份有限公司
　　　　　　　　　　 第三屆董事會第四次會議決議
　　　　　　　　　　　　　　　　 公 告
　　 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　 高新張銅股份有限公司（以下簡稱“高新張銅”、“公司”）第三屆董事會第四次會議于2008年3月26 日以書面、傳真和電子郵件方式向各董事發出通知和會議議案，并于2008年4月2 日以通訊表決方式召開。
　　 本次會議應出席董事九人，實際出席董事九人。會議召開符合《公司法》及
《公司章程》的有關規定。
　　會議由董事長李敬華先生主持，經與會董事認真審議，會議以投票表決的方式通過了以下決議：
　　 一、會議以8票同意，1票反對，0票棄權審議通過了《關于擬收購江蘇張銅集團有限公司部分資產的議案》。公司董事程國良認為公司目前進行資產收購行為，存在一定的不確定性。董事程國良對該議案投反對票。
　　 公司擬在協議簽訂后使用自有資金分期支付，具體方式尚在協議過程中。
　　 因交易雙方尚未簽署正式的資產轉讓協議，資產轉讓價格以經具有證券業務資格的評估事務所對相關資產的評估值為基準，經交易雙方協商確定。
　　 內容詳見同日披露于公司指定信息披露媒體《中國證券報》和網站巨潮網
（http://www.cninfo.com.cn ）上的《高新張銅股份有限公司資產收購意向提示性公告》。
　　 二、會議以8票同意，1票反對，0票棄權審議通過了《關于擬收購沭陽凱爾順銅制品有限公司95%股權的議案》。公司董事程國良認為公司目前進行股權收購行為，存在一定的不確定性。董事程國良對該議案投反對票。
　　 公司擬在協議簽訂后使用自有資金分期支付，具體方式尚在協議過程中。
　　 本次收購經董事會表決通過后，公司將對沭陽凱爾順進行財務、人力資源、
生產設備、環境、法律事務等情況的盡職調查，全面了解沭陽凱爾順的資產狀況。　　
　　 因交易雙方尚未簽署正式的股權轉讓協議，股權轉讓價格以經具有證券業務資格的會計師事務所審計、評估值為基準，經交易雙方協商確定。
　　 內容詳見同日披露于公司指定信息披露媒體《中國證券報》和網站巨潮網
（http://www.cninfo.com.cn ）上的《高新張銅股份有限公司股權收購意向提示性公告》。
　　 公司獨立董事對上述二項擬進行的資產收購行為發表了獨立意見，內容詳見同日披露于公司指定信息披露媒體《中國證券報》和網站巨潮網
（http://www.cninfo.com.cn ）。
　　 上述二項擬進行的資產收購行為均在董事會的權限范圍內，不需報公司股東
大會審議，且均為非關聯方交易，公司將根據收購的進展情況及時進行信息披露。　　
　　 由于收購行為存在一定的不確定性，公司鄭重提醒廣大投資者：《中國證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn為公司指定的信息披露媒體，公司所有信息均以在指定媒體刊登的正式公告為準，請廣大投資者注意投資風險。
　　 特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高新張銅股份有限公司董事會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2008年4月7 日

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