第五屆董事會獨立董事辭職公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　云南銅業股份有限公司(以下簡稱“云南銅業”或“本公司”)第五屆董事會于2011 年2 月18 日收到獨立董事汪戎先生提交的書面辭職申請書，汪戎先生因工作繁忙原因，提請辭去其所擔任的第五屆董事會獨立董事職務。

　　鑒于汪戎先生的辭職導致本公司獨立董事人數低于董事會總人數的 1/3，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的規定，汪戎先生的辭職申請應在本公司股東大會選舉新任獨立董事補其缺額后生效，在此之前，汪戎先生將繼續履行獨立董事職責。本公司董事會將盡快按照法定程序補選新任獨立董事候選人，報送深圳證券交易所審核通過后，提交股東大會審議。

　　本公司董事會對汪戎先生任職期間的勤勉工作和重要貢獻表示衷心的感謝。

　　特此公告。

　　云南銅業股份有限公司董事會

　　二〇一一年二月二十一日