銅之家網(wǎng)訊：“倫敦金” 被33人團伙在31省市炒賣，涉案4000億。7月16日，洛陽市公安局發(fā)布消息，宣布破獲特大非法經(jīng)營案。該案由公安部統(tǒng)一指揮，河南洛陽、上海兩地警方協(xié)作破獲，團伙成員33人，涉案金額3822.32億。該團伙自2008年10月以來，未經(jīng)國家金融期貨主管部門批準(zhǔn)，在國內(nèi)經(jīng)營境外黃金、白銀、外匯、原油、股票指數(shù)等金融期貨業(yè)務(wù)，累計在全國31個省、直轄市、自治區(qū)發(fā)展代理332個、客戶5000余人。
客戶投資“倫敦金”幾個月被騙280萬
2011年11月2日，葉某到河南省洛陽市公安局經(jīng)偵支隊舉報，稱其通過代理商王某，2010年4月在一境外網(wǎng)上黃金期貨交易平臺開設(shè)賬戶，參與境外“倫敦金”投資，以5%的交易保證金進行“買多”或“賣空”雙向交易，短短幾個月就損失280萬元。在投資過程中，王某未與葉某未簽訂任何開戶證明文件，所有投資資金均按照王某的指示，存入王X、馬X、韓X等人的個人賬戶。
案情重大，警方立即根據(jù)該線索展開了初步調(diào)查。結(jié)果更加讓人觸目驚心，其他一些投資者的損失情況更為嚴(yán)重，累計超過2000萬元。
葉某反映的情況涉及到最近猖獗的“地下炒金”活動，引起了洛陽警方的高度重視。經(jīng)過對案情的分析和研判，洛陽市公安局經(jīng)偵支隊副支隊長夏蘭天決定先以摸排涉案人員的真實身份和銀行賬戶入手，初步掌握該案基礎(chǔ)信息，為下一步偵查工作明確方向。
按照既定的工作部署，偵查員很快掌握了一些重要情況，犯罪嫌疑人王X、馬X、韓X等人在洛陽、鄭州、三門峽等地的多家銀行開設(shè)了20余個個人賬戶。這些賬戶自2010年至今與省內(nèi)大量個人賬戶資金往來頻繁，據(jù)初步統(tǒng)計涉及資金近3億元。
而黃金期貨交易平臺幕后操控人具有較強的反偵察意識，使用深圳的通訊工具對外聯(lián)系，使用香港注冊的網(wǎng)絡(luò)工具與全國各地代理聯(lián)系，活動規(guī)律很難掌握。同時民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團伙控制的銀行賬戶資金通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬，大量流向“梁X”、“羅X”、“王X”“鐘X”等個人賬戶，對方賬戶開戶銀行均顯示在上海市浦東新區(qū)。
公安部統(tǒng)一指揮洛陽上海打掉“炒金團伙”
2011年11月8日，洛陽市公安局成立了“11.8”專案組，從經(jīng)偵、特警等部門緊急抽調(diào)10名精干偵查員參戰(zhàn)。
為徹底打掉隱藏在暗處的非法平臺，專案組決定對王X等繼續(xù)采取暗中監(jiān)控措施，其他偵查員則奔赴深圳、上海開展工作。
專案組在深圳、上海兩地警方的大力配合下，經(jīng)過20余天夜以繼日的摸排查找，初步鎖定了以許X為幕后老板、主要成員包括梁X、程X、羅X等20余人的犯罪團伙的活動軌跡。該團伙雖然自稱境外合法金融機構(gòu)，卻隱藏在上海浦東新區(qū)的一戶民房內(nèi)，通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)和電話，在國內(nèi)多個省市建立起一個龐大復(fù)雜的代理網(wǎng)絡(luò)。由于參與該黃金期貨交易平臺的客戶人數(shù)眾多、涉及賬戶間資金往來繁多，使專案組面臨的查證任務(wù)異常艱巨。
洛陽市公安局迅速將情況匯報到河南省公安廳、公安部經(jīng)偵局。2012年3月2日，在公安部經(jīng)偵局統(tǒng)一指揮下，洛陽、上海兩地警方果斷出擊，一舉端掉該團伙位于上海市浦東新區(qū)的操作窩點，羅X等數(shù)名犯罪嫌疑人落網(wǎng)，許X、梁X與洛陽代理商王X等人也相繼在上海、洛陽等地被抓獲。
為徹底摧毀該案涉及全國的犯罪網(wǎng)絡(luò)，按照公安部經(jīng)偵局指示，洛陽、上海兩地警方于近日共同發(fā)起集群戰(zhàn)役，全國其他省市涉案代理商的犯罪線索，由當(dāng)?shù)鼐搅覆樘帲壳霸摪刚谶M一步辦理中。
警方提醒：“倫敦金”未在國內(nèi)備案炒賣為非法
“炒‘倫敦金’，‘門檻低、杠桿高’，目前對于很多普通投資者來說炒境外黃金有著極大的吸引力。但在看似‘以小搏大’的高回報表象之后實際存在巨大的投資風(fēng)險，市場行情即使發(fā)生輕微變化，如果投資者保證金賬戶中的資金絕大部分都被交易保證金占用，而且交易方向又與市場走勢相反，在保證金交易的杠桿效應(yīng)作用下，就很容易出現(xiàn)‘爆倉’，造成投資者血本無歸。”負(fù)責(zé)辦理此案的市經(jīng)偵支隊民警郭紹峰說。
“由于‘倫敦金’的投資模式與國內(nèi)現(xiàn)行法律、法規(guī)相違背，國家金融主管部門從未批準(zhǔn)任何機構(gòu)和個人在中國大陸境內(nèi)開展這項業(yè)務(wù)。近年來，境內(nèi)外一些不法分子相互勾結(jié)，采取發(fā)展代理商(IB)的方式，打著‘推薦黃金投資理財品種’的幌子，以巨大的投資回報為誘餌，面向社會公眾發(fā)展投資客戶，非法開展‘倫敦金’業(yè)務(wù)，不僅嚴(yán)重擾亂了正常的金融管理秩序，而且在實際操作過程中往往造成眾多投資者資金嚴(yán)重?fù)p失，社會危害巨大。根據(jù)我國的交易體制，期貨交易的經(jīng)紀(jì)機構(gòu)為期貨公司。因此，未在期貨公司開戶從事期貨交易，以及在非法網(wǎng)絡(luò)平臺進行期貨交易，都是非法的”。負(fù)責(zé)案件偵破指揮的市經(jīng)偵支隊夏蘭天副支隊長在采訪過程中，通過記者告誡市民遠(yuǎn)離“倫敦金”的誘惑。
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“倫敦金”交易對象是國際黃金現(xiàn)貨價格持倉合約，以黃金的重量單位“盎司”為計價標(biāo)準(zhǔn)，每手合約為100盎司，每次最低可以交易0.1手，投資者每次平倉時，會被交易平臺扣除一定比例的交易手續(xù)費。“倫敦金”實行雙向交易，投資者可以根據(jù)對國際市場未來黃金價格走勢的預(yù)判，在交易方向上選擇“買多”或“賣空”，“倫敦金”實行保證金交易，通過交易平臺設(shè)置的“杠桿比例”將保證金放大到100倍至200倍的進行交易。“保證金交易”即投資者不需要對所交易的黃金價格持倉合約進行全額資金劃撥，只需按交易總額支付一定比例的價款，即“保證金”作為交易的履約保證。由于交易具有“杠桿效應(yīng)”，所以投資者的資金交易規(guī)模也相應(yīng)放大，對應(yīng)的盈利或虧損同樣放大。(網(wǎng)絡(luò)新聞聯(lián)播記者王在華 通訊員陸明放 姚保國報道)
