云南銅業股份有限公司（以下簡稱“云南銅業”或“公司”）第六屆董事會第十七次會議以通訊方式召開，會議通知于2015年3月23日以郵件方式發出，表決截止日期為2015年3月26日，會議應發出表決票11份，實際發出表決票11份，在規定時間內收回有效表決票11份，會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議表決通過了如下決議：
一、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司關于更換公司第六屆董事會戰略委員會成員的議案》；
根據公司章程和《公司董事會戰略委員會工作細則》的規定，經公司董事長、獨立董事提名，建議更換和國忠先生為公司第六屆董事會戰略委員會成員，其任期與本屆董事會任期一致。
第六屆董事會戰略委員會成員組成如下：
武建強、和國忠、沈南山、趙建勛、李犁
主任由武建強先生擔任。
二、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司關于更換公司第六屆董事會審計委員會成員的議案》；
根據公司章程和《公司董事會審計委員會工作細則》的規定，經公司董事長、獨立董事提名，建議更換尹曉冰先生為公司第六屆董事會審計委員會成員，其任期與本屆董事會任期一致。
第六屆董事會審計委員會成員組成如下：
尹曉冰、龍超、楊先明、田永忠、李犁
主任由尹曉冰先生擔任。
三、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司關于更換公司第六屆董事會提名委員會成員的議案》；
根據公司章程和《公司董事會提名委員會工作細則》的規定，經公司董事長、獨立董事提名，建議更換和國忠、尹曉冰先生為公司第六屆董事會提名委員會成員，任期與本屆董事會任期一致。
第六屆董事會提名委員會成員組成如下：
楊先明、和國忠、尹曉冰、武建強、沈南山
主任由楊先明先生擔任。
四、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司關于更換公司第六屆董事會薪酬與考核委員會成員的議案》。
根據公司章程和《公司董事會薪酬與考核委員會工作細則》的規定，經公司董事長、獨立董事提名，建議更換尹曉冰先生為公司第六屆董事會薪酬與考核委員會成員，其任期與本屆董事會任期一致。
第六屆董事會薪酬與考核委員會成員組成如下：
龍超、楊先明、尹曉冰、武建強、鄭鐵生
主任由龍超先生擔任。
特此公告。
云南銅業股份有限公司董事會
二〇一五年三月二十六日
附：
尹曉冰先生簡歷
尹曉冰，男，經濟學博士，財務學副教授，注冊會計師，美國麻省理工斯隆管理學院高級訪問學者。現任云南大學工商管理與旅游管理學院案例研究中心副主任、會計學碩士研究生導師。
1993.9-1997.7，云南大學數學系應用數學專業本科，獲理學學士學位；
1997.9-2000.7，云南大學經濟學院管理系企業管理專業碩士研究生，獲管理學碩士學位；
2004.7-2005.1，美國麻省理工學院斯隆管理學院，高級訪問學者；
2006.9-2012.12，云南大學發展研究院政治經濟學專業博士研究生，獲管理學博士學位；
2000.7-2002.10，云南大學工商管理與旅游管理學院助教；
2002.10-2007.11，云南大學工商管理與旅游管理學院講師；
2007.11至今，云南大學工商管理與旅游管理學院副教授。
目前兼任云南廣電網絡集團有限公司外部董事、云南云煤能源股份有限公司（600792.SH）獨立董事、云南羅平鋅電股份有限公司（002114.SZ）獨立董事、云南云投生態科技股份有限公司（002200.SZ）獨立董事、云南鋁業股份有限公司（000807.SZ）獨立董事、昆明中北融資擔保公司董事長、昆明佳湖地產有限責任公司外部董事。已經取得獨立董事任職資格證書。
和國忠先生簡歷
和國忠，男，1967年8月生，碩士研究生學歷，高級經濟師；現任云南至通天弘股權投資基金管理有限公司監事、首席合伙人，昆明至通企業管理咨詢有限公司首席合伙人、昆明川金諾化工股份有限公司（中國證監會在審項目）獨立董事。
1986年9月至1990年7月，云南民族學院政法系；
1996年5月至1998年3月，中國社會科學院研究生院工業經濟專業；
2003年5月至2005年3月，澳門國際公開大學MBA。
1990年7月至1997年12月：先后任昆明鹽礦職員、團委副書記、辦公室副主任；
1997年12月至1999年12月：云南省鹽務管理局鹽政處處長；
2000年 1月至2002年6月：先后任云南省鹽業總公司人事勞資處處長、辦公室主任（2001年9月至2002年7月兼任云南省鹽業總公司改制辦主任）；
2002年7月至2008年2月：云南鹽化(SZ002053)副總經理、董事會秘書；
2008年3月至2009年3月：云南龍生茶業股份有限公司副總經理、董事會秘書；
2009年3月2010年6月：昆明至通企業管理咨詢有限公司董事長；
2010年7月至2011年2月：云南鍺業(SZ002428)副總經理、董事會秘書；2011生2月至9月：云南鍺業董事、副總經理、董事會秘書；
2011年9月至2013年10月：領亞電子科技股份有限公司副總經理、董事會秘書；
2013年10月至今：昆明至通企業管理咨詢有限公司首席合伙人；
2014年3月至今：云南至通天弘股權投資基金管理有限公司監事、首席合伙人；
2012年8月至今：昆明川金諾化工股份有限公司獨立董事。
現兼任云南省經濟專業高級經濟師職務評審委員會委員，云南財經大學商學院碩士研究生導師，云南民族大學管理學院碩士研究生導師。已經取得獨立董事任職資格證書。
根據公司章程和《公司董事會戰略委員會工作細則》的規定，經公司董事長、獨立董事提名，建議更換和國忠先生為公司第六屆董事會戰略委員會成員，其任期與本屆董事會任期一致。
第六屆董事會戰略委員會成員組成如下：
武建強、和國忠、沈南山、趙建勛、李犁
主任由武建強先生擔任。
二、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司關于更換公司第六屆董事會審計委員會成員的議案》；
根據公司章程和《公司董事會審計委員會工作細則》的規定，經公司董事長、獨立董事提名，建議更換尹曉冰先生為公司第六屆董事會審計委員會成員，其任期與本屆董事會任期一致。
第六屆董事會審計委員會成員組成如下：
尹曉冰、龍超、楊先明、田永忠、李犁
主任由尹曉冰先生擔任。
三、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司關于更換公司第六屆董事會提名委員會成員的議案》；
根據公司章程和《公司董事會提名委員會工作細則》的規定，經公司董事長、獨立董事提名，建議更換和國忠、尹曉冰先生為公司第六屆董事會提名委員會成員，任期與本屆董事會任期一致。
第六屆董事會提名委員會成員組成如下：
楊先明、和國忠、尹曉冰、武建強、沈南山
主任由楊先明先生擔任。
四、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過《云南銅業股份有限公司關于更換公司第六屆董事會薪酬與考核委員會成員的議案》。
根據公司章程和《公司董事會薪酬與考核委員會工作細則》的規定，經公司董事長、獨立董事提名，建議更換尹曉冰先生為公司第六屆董事會薪酬與考核委員會成員，其任期與本屆董事會任期一致。
第六屆董事會薪酬與考核委員會成員組成如下：
龍超、楊先明、尹曉冰、武建強、鄭鐵生
主任由龍超先生擔任。
特此公告。
云南銅業股份有限公司董事會
二〇一五年三月二十六日
附：
尹曉冰先生簡歷
尹曉冰，男，經濟學博士，財務學副教授，注冊會計師，美國麻省理工斯隆管理學院高級訪問學者。現任云南大學工商管理與旅游管理學院案例研究中心副主任、會計學碩士研究生導師。
1993.9-1997.7，云南大學數學系應用數學專業本科，獲理學學士學位；
1997.9-2000.7，云南大學經濟學院管理系企業管理專業碩士研究生，獲管理學碩士學位；
2004.7-2005.1，美國麻省理工學院斯隆管理學院，高級訪問學者；
2006.9-2012.12，云南大學發展研究院政治經濟學專業博士研究生，獲管理學博士學位；
2000.7-2002.10，云南大學工商管理與旅游管理學院助教；
2002.10-2007.11，云南大學工商管理與旅游管理學院講師；
2007.11至今，云南大學工商管理與旅游管理學院副教授。
目前兼任云南廣電網絡集團有限公司外部董事、云南云煤能源股份有限公司（600792.SH）獨立董事、云南羅平鋅電股份有限公司（002114.SZ）獨立董事、云南云投生態科技股份有限公司（002200.SZ）獨立董事、云南鋁業股份有限公司（000807.SZ）獨立董事、昆明中北融資擔保公司董事長、昆明佳湖地產有限責任公司外部董事。已經取得獨立董事任職資格證書。
和國忠先生簡歷
和國忠，男，1967年8月生，碩士研究生學歷，高級經濟師；現任云南至通天弘股權投資基金管理有限公司監事、首席合伙人，昆明至通企業管理咨詢有限公司首席合伙人、昆明川金諾化工股份有限公司（中國證監會在審項目）獨立董事。
1986年9月至1990年7月，云南民族學院政法系；
1996年5月至1998年3月，中國社會科學院研究生院工業經濟專業；
2003年5月至2005年3月，澳門國際公開大學MBA。
1990年7月至1997年12月：先后任昆明鹽礦職員、團委副書記、辦公室副主任；
1997年12月至1999年12月：云南省鹽務管理局鹽政處處長；
2000年 1月至2002年6月：先后任云南省鹽業總公司人事勞資處處長、辦公室主任（2001年9月至2002年7月兼任云南省鹽業總公司改制辦主任）；
2002年7月至2008年2月：云南鹽化(SZ002053)副總經理、董事會秘書；
2008年3月至2009年3月：云南龍生茶業股份有限公司副總經理、董事會秘書；
2009年3月2010年6月：昆明至通企業管理咨詢有限公司董事長；
2010年7月至2011年2月：云南鍺業(SZ002428)副總經理、董事會秘書；2011生2月至9月：云南鍺業董事、副總經理、董事會秘書；
2011年9月至2013年10月：領亞電子科技股份有限公司副總經理、董事會秘書；
2013年10月至今：昆明至通企業管理咨詢有限公司首席合伙人；
2014年3月至今：云南至通天弘股權投資基金管理有限公司監事、首席合伙人；
2012年8月至今：昆明川金諾化工股份有限公司獨立董事。
現兼任云南省經濟專業高級經濟師職務評審委員會委員，云南財經大學商學院碩士研究生導師，云南民族大學管理學院碩士研究生導師。已經取得獨立董事任職資格證書。
