一、以 11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于更換公司第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員的議案》；
根據(jù)公司章程和《公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》的規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)、獨(dú)立董事提名，建議更換和國(guó)忠先生為公司第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員，其任期與本屆董事會(huì)任期一致。
第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員組成如下：
武建強(qiáng)、和國(guó)忠、沈南山、趙建勛、李犁
主任由武建強(qiáng)先生擔(dān)任。
二、以 11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于更換公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員的議案》；
根據(jù)公司章程和《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》的規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)、獨(dú)立董事提名，建議更換尹曉冰先生為公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員，其任期與本屆董事會(huì)任期一致。
第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員組成如下：
尹曉冰、龍超、楊先明、田永忠、李犁
主任由尹曉冰先生擔(dān)任。
三、以 11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于更換公司第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)成員的議案》；
根據(jù)公司章程和《公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》的規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)、獨(dú)立董事提名，建議更換和國(guó)忠、尹曉冰先生為公司第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)成員，任期與本屆董事會(huì)任期一致。
第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)成員組成如下：
楊先明、和國(guó)忠、尹曉冰、武建強(qiáng)、沈南山
主任由楊先明先生擔(dān)任。
四、以 11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于更換公司第六屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員的議案》。
根據(jù)公司章程和《公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》的規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)、獨(dú)立董事提名，建議更換尹曉冰先生為公司第六屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員，其任期與本屆董事會(huì)任期一致。
第六屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員組成如下：
龍超、楊先明、尹曉冰、武建強(qiáng)、鄭鐵生
主任由龍超先生擔(dān)任。
特此公告。
云南銅業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二〇一五年三月二十六日


附：
尹曉冰先生簡(jiǎn)歷
尹曉冰，男，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，財(cái)務(wù)學(xué)副教授，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，美國(guó)麻省理工斯隆管理學(xué)院高級(jí)訪(fǎng)問(wèn)學(xué)者。現(xiàn)任云南大學(xué)工商管理與旅游管理學(xué)院案例研究中心副主任、會(huì)計(jì)學(xué)碩士研究生導(dǎo)師。
1993.9-1997.7，云南大學(xué)數(shù)學(xué)系應(yīng)用數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)本科，獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位；
1997.9-2000.7，云南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院管理系企業(yè)管理專(zhuān)業(yè)碩士研究生，獲管理學(xué)碩士學(xué)位；
2004.7-2005.1，美國(guó)麻省理工學(xué)院斯隆管理學(xué)院，高級(jí)訪(fǎng)問(wèn)學(xué)者；
2006.9-2012.12，云南大學(xué)發(fā)展研究院政治經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)博士研究生，獲管理學(xué)博士學(xué)位；
2000.7-2002.10，云南大學(xué)工商管理與旅游管理學(xué)院助教；
2002.10-2007.11，云南大學(xué)工商管理與旅游管理學(xué)院講師；
2007.11至今，云南大學(xué)工商管理與旅游管理學(xué)院副教授。
目前兼任云南廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司外部董事、云南云煤能源股份有限公司（600792.SH）獨(dú)立董事、云南羅平鋅電股份有限公司（002114.SZ）獨(dú)立董事、云南云投生態(tài)科技股份有限公司（002200.SZ）獨(dú)立董事、云南鋁業(yè)股份有限公司（000807.SZ）獨(dú)立董事、昆明中北融資擔(dān)保公司董事長(zhǎng)、昆明佳湖地產(chǎn)有限責(zé)任公司外部董事。已經(jīng)取得獨(dú)立董事任職資格證書(shū)。
和國(guó)忠先生簡(jiǎn)歷
和國(guó)忠，男，1967年8月生，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師；現(xiàn)任云南至通天弘股權(quán)投資基金管理有限公司監(jiān)事、首席合伙人，昆明至通企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司首席合伙人、昆明川金諾化工股份有限公司（中國(guó)證監(jiān)會(huì)在審項(xiàng)目）獨(dú)立董事。
1986年9月至1990年7月，云南民族學(xué)院政法系；
1996年5月至1998年3月，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院工業(yè)經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)；
2003年5月至2005年3月，澳門(mén)國(guó)際公開(kāi)大學(xué)MBA。
1990年7月至1997年12月：先后任昆明鹽礦職員、團(tuán)委副書(shū)記、辦公室副主任；
1997年12月至1999年12月：云南省鹽務(wù)管理局鹽政處處長(zhǎng)；
2000年 1月至2002年6月：先后任云南省鹽業(yè)總公司人事勞資處處長(zhǎng)、辦公室主任（2001年9月至2002年7月兼任云南省鹽業(yè)總公司改制辦主任）；
2002年7月至2008年2月：云南鹽化(SZ002053)副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；
2008年3月至2009年3月：云南龍生茶業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；
2009年3月2010年6月：昆明至通企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司董事長(zhǎng)；
2010年7月至2011年2月：云南鍺業(yè)(SZ002428)副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；2011生2月至9月：云南鍺業(yè)董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；
2011年9月至2013年10月：領(lǐng)亞電子科技股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；
2013年10月至今：昆明至通企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司首席合伙人；
2014年3月至今：云南至通天弘股權(quán)投資基金管理有限公司監(jiān)事、首席合伙人；
2012年8月至今：昆明川金諾化工股份有限公司獨(dú)立董事。
現(xiàn)兼任云南省經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職務(wù)評(píng)審委員會(huì)委員，云南財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院碩士研究生導(dǎo)師，云南民族大學(xué)管理學(xué)院碩士研究生導(dǎo)師。已經(jīng)取得獨(dú)立董事任職資格證書(shū)。